当地时间6月23日，泰国政府正式对中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌勾结跨国犯罪集团，通过非法加密货币“挖矿”实施洗钱，为跨国网络诈骗和网络赌博集团转移非法资金，涉案金额高达数十亿美元。

据路透社报道，泰国特别调查局（DSI）发言人表示，王益承早在2024年11月就已因涉嫌盗窃和违反《计算机犯罪法》被起诉，但警方认为其已逃离泰国。目前，泰国执法部门正联合国际执法机构展开跨境追捕。

涉嫌为“杀猪盘”诈骗集团洗钱

泰国调查部门指出，王益承被认为是一个中国犯罪团伙的重要成员。

该团伙涉嫌利用非法加密货币挖矿活动掩饰资金来源，为跨国电信网络诈骗及网络赌博团伙进行洗钱。

区块链分析机构TRM Labs调查显示，王益承控制的一个加密货币钱包在2021年至2022年间累计接收至少910万美元资金。这些资金被追踪后发现，与大量“杀猪盘”诈骗案件存在关联。

所谓“杀猪盘”，是指诈骗分子通过网络交友、恋爱等方式获取受害人信任，再诱导其投资虚拟货币或其他所谓高收益项目，最终骗取巨额资金的一类电信网络诈骗。

部分诈骗窝点涉及缅泰边境“KK园区”

调查还显示，与上述加密货币钱包相关的部分诈骗案件，其诈骗窝点设在缅甸与泰国边境臭名昭著的“KK园区”。

该园区长期被认为是东南亚跨境电信诈骗的重要据点之一，涉及网络诈骗、非法拘禁等多种违法犯罪活动。

美方曾冻结涉案加密资产

就在上周，泰国特别调查局宣布，已对4名中国公民和4名缅甸公民发出逮捕令，但未公开具体姓名。

此外，声明称，美国执法部门已确认王益承涉嫌一起数字资产诈骗案件。2023年6月，美国警方在调查马萨诸塞州一名受害者被骗案件时，追踪到一笔资金流入王益承名下账户，并成功查获约50万美元加密货币资产。

曾任泰中经贸组织高层，引发舆论关注

近年来，泰国及多个东南亚国家持续加大对电信网络诈骗和跨境犯罪的打击力度。王益承案曝光后，在泰国社会引发广泛关注。

据了解，案发前，王益承曾担任“泰亚经济交流总商会”副会长，长期以促进泰中经贸合作的名义开展活动，并多次公开与泰国政界人士、执法部门负责人及高级警官同框合影，因此其社会关系备受外界关注。

事件曝光后，该商会紧急发表声明回应称，王益承早已退出董事会，其涉嫌违法犯罪行为完全属于个人行为，与商会无关。声明同时强调，此前被列为商会顾问的部分泰国官员仅属私人友好关系，不存在任何商业利益往来。