【天维网综合报道】曾被判处新西兰史上最长洗钱刑期的Ye Hua（英文名Cathay），近日与警方达成和解，同意交出价值330万纽币的资产，以结束持续多年的犯罪收益追缴程序。

Ye Hua。供图

Hua于2023年因15项洗钱罪名成立，被判监禁6年。检方指控，她通过位于奥克兰Newmarket的外汇兑换公司，为大型毒品犯罪集团转移至少1800万纽币资金，是新西兰近年来最严重的专业洗钱案件之一。

曾为毒枭转移巨额资金

案件显示，Hua的大部分洗钱行为涉及将现金汇往海外，或按照毒贩要求兑换成比特币。其主要客户包括毒枭Xavier Valent。

Valent被认定为一个跨国贩毒集团首脑，该集团曾向新西兰走私超过100公斤冰毒。2023年，Valent因贩毒被判终身监禁。

调查发现，Valent在洗钱之前会提前通知Hua，其手下将携带现金前往她位于Newmarket的办公室。案件审理期间，一名曾参与运送现金的同伙获得豁免起诉，并作为控方关键证人出庭作证。

警方在Whangaruru拍摄的一张照片显示，毒枭Xavier Valent的手下在此制造冰毒。照片中，一扇门上醒目地写着“禁止入内”。新西兰警方供图

检方认为，Hua明知这些资金属于犯罪所得，或者至少对资金来源抱有严重疏忽，同时未遵守反洗钱法规。

不过，Hua辩称自己拥有大量合法客户，只是过于轻信，遭到毒贩欺骗和利用。

2023年，奥克兰地区法院裁定其15项洗钱罪全部成立，随后上诉法院维持原判，她被判处6年监禁。

330万纽币资产被没收

2021年警方在“艾达行动”（Operation Ida）中逮捕Hua时，同时依据《犯罪收益追回法》（Criminal Proceeds Recovery Act）冻结了其资产，包括位于奥克兰St Heliers的豪宅、银行账户、现金、比特币、珠宝以及两辆宝马汽车。

根据该法律，警方无需等待刑事定罪，只需在民事标准下证明相关资产极有可能来自犯罪收益，即可申请没收。

虽然Hua因协助洗钱1800万纽币被定罪，但警方在民事追缴程序中主张，她实际处理的非法资金总额超过2750万纽币。Hua对此一直提出异议。

为了避免高等法院第二轮诉讼，双方上周达成和解，除部分由其子女声称拥有的珠宝和现金外，Hua名下被冻结资产几乎全部被没收，总价值约330万纽币。

其中，价值超过300万纽币的St Heliers豪宅将被出售，Hua还需额外支付43.9万纽币和解金。

根据协议，她还须签署法定声明，确认自己在新西兰及海外不存在警方尚未掌握的其他资产。若日后发现其隐瞒财产，警方可重新启动追缴程序。

高等法院法官Brett Tantrum正式批准了该和解协议，并采纳警方意见，认定Hua洗钱金额超过2750万纽币。

法官表示，鉴于Hua已宣誓声明不存在其他资产，继续围绕具体金额进行诉讼“没有实际意义”。

警方：对这种行为绝不容忍

周一（6月22日），新西兰警方向天维网证实，警方已获得针对此案的罚没令，金额高达330万纽币。警方金融犯罪调查组（Financial Crime Group）探长Chris Allan表示，此次没收反映了Ye Hua从非法活动中获取的经济利益。

Allan表示，这些资产包括房地产、车辆、现金、珠宝以及在新西兰和澳大利亚的资金和加密货币。

“此次没收财产，连同定罪和监禁判决，向那些为有组织犯罪集团洗钱的人发出了明确的信号：这种行为绝不容忍，任何非法所得或来路不明的资产都将被没收。”Allan表示。

他表示，新西兰警方将继续坚定不移地致力于识别和打击洗钱服务和网络，并与国内外执法伙伴以及私营部门密切合作。

案情披露：现金中带着白色粉末

新西兰毒枭Xavier Valent被判刑后，这宗洗钱案进入庭审程序，Ye Hua成为被告。

呈交给陪审团的证据称，Valent出售毒品获得的现金有时是湿漉漉的，或粘有白色粉末。

控方称，Ye Hua涉及洗钱的资金中，有2760万纽币属于Valent。一项指控称，2018年7月至10月，她通过19笔存款为Valent洗钱4,746,690纽币。

检方称，有一次她收到的现金中有一袋毒品，但她仍然继续处理了这笔现金。有时候现金上面还有白色粉末。

报道称，警方截获的电话监听录音显示，Ye Hua告诉Valent她已经把钱清洁干净，正在清点，并表示担心这些现金与毒品有关。