全国取缔!新西兰政府宣布将禁止虚拟货币ATM

作者: Jackie Shan   日期:2025-07-09 13:44 阅读:0  来源:天维网报道  
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【天维网综合报道】 新西兰政府周三(7月9日)宣布,作为加强打击洗钱行为的一部分,政府将禁止境内所有可用于将现金兑换成虚拟货币的加密货币ATM机。有关部门指出,这类ATM被毒贩和诈骗犯利用,用于将现金快速转为虚拟货币并转移至海外,从而进行毒品走私或洗钱。

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图片来源:cryptocurrency.org.nz

新西兰司法副部长、行动党议员Nicole McKee周三宣布,政府将“禁止加密货币ATM机,使犯罪分子更难将现金转为高风险资产如虚拟货币”。

根据新西兰政府跨国有组织犯罪咨询小组今年早前发布的报告,目前新西兰大约有200台这类机器,通常安装在便利店、加油站、洗衣店、小超市或电子烟商店内。这些机器大多允许用户用现金购买虚拟货币,部分则支持将虚拟货币兑换为现金。

使用过程中,人们可将现金存入加密货币ATM机,可根据屏幕上显示的汇率购买比特币、以太币(ethereum)、莱特币(litecoin)和pax gold等加密货币,这些加密货币随后可以在客户的数字钱包中使用。

“犯罪分子可利用这些ATM快速购买虚拟货币,并在几分钟内将其转移给海外同伙,用以支付毒品交易款项或诈骗活动。”报告指出。

这类ATM已于2022年在英国被全面取缔。新西兰警方也在今年发布的《国家风险评估报告》中警告称,毒品犯罪分子正在利用这些机器“洗白毒品交易所得现金”。诈骗犯则说服受害者购买虚拟货币投资虚假项目,或汇款至他人控制的钱包。

McKee表示,新西兰政府将推动新立法,强化警方与监管机构在打击洗钱方面的执法权力,并建立一个新的金融制裁监管机制。

“我们要的不是繁琐的监管负担,而是切实打击犯罪行为。新措施将提升执法效率,同时为企业提供更明确的规范。”她说。

政府还将限制使用现金进行的国际汇款服务,每笔上限为5000纽币。超过该金额的合法汇款仍可通过银行电子转账方式进行。

此外,政府将赋予金融情报局(FIU)更大权限,要求银行及其他受《反洗钱与反恐怖融资法案》(AML/CFT)法案约束的机构提供关于“重点关注人员”的持续性信息,包括这些人的财务活动背景。这将有助于更有效地识别并追踪犯罪网络。

本周早些时候,McKee还宣布其他两项反洗钱相关改革:一是简化父母为未成年子女开户的流程,二是简化家族信托的合规要求。

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