新闻要点

——新西兰华人Ye Hua（英文名Cathay）被认定为新西兰毒枭Xavier Valent的贩毒集团洗钱至少1800万纽币。

——Hua被判处7年半监禁，目前已经开始服刑。

——一名无辜的投资者试图从Hua的公司取回她的6.14万纽币投资款，却未能成功。

【天维网综合报道】  新西兰华人Ye Hua洗钱案有新消息，据最新报道，一位投资者在不知情的情况下向Hua经营的公司投资6万多纽币，但随着这家公司因洗钱案“暴雷”，她无法取回这笔钱，并因此陷入了一场复杂的官司。

Ye Hua目前正在服刑。Photo / Jason Oxenham

对于投资者Min Hu（下文称胡女士）来说，她的6万多纽币在Hua的换汇公司中只是个小数目，警方称Hua通过非法活动获益2750万纽币。

但这笔钱对胡女士来说意义重大——她说，在Hua欠她的6.14万纽币中，约有1.2万是她在中国的父母给她的结婚礼物。

现在，她想把这笔钱拿回来付房子的首付，但目前看来，这不太可能。

Hua因15项洗钱罪名被判处7年半监禁，目前正在服刑。与此同时，警方正在追查她的资产，并计划根据2009年《刑事收益（追回）法》没收这些资产。

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但警方也无法追查到她通过Qian DuoDuo Ltd（简称QDD）公司转移的大部分资金。目前，警方已获得查扣令，允许他们扣押高达2750万纽币的资产，但他们最终只能查扣425万纽币。

胡女士并非唯一面临损失的投资者。

法庭文件显示，她是14名“合法且无辜”的投资者之一，QDD总共欠他们近150万纽币。

胡女士因此向高等法院提起诉讼，试图“分割并排除”被查扣令冻结的部分资金，希望收回她的投资。但她没有成功。

高等法院法官Michele Wilkinson-Smith最近作出的一项裁决，认定胡女士对这些资产没有“合法权益”。

但法官认为，她拥有“合同债权”（claim in contract），日后可以通过进一步的法律诉讼来追回这笔钱。

据报道，Ye Hua被判处的刑期是新西兰同类犯罪中最长的。

在2023年的审判中，法官认定她为新西兰毒枭Xavier Valent洗钱至少1800万纽币，后者经营的国际犯罪集团在2010年代向新西兰走私了大量冰毒和其他毒品。

新西兰华人Ye Hua（英文名Cathay）

不幸的是，胡女士的钱投入到Hua由资金、账户和加密货币组成的“迷宫”后，便失去踪迹。

警方告知高等法院，仅仅因为胡女士将资金存入了Hua控制的账户，并不意味着她获得了Hua在全球范围内控制的所有账户的权益。

法官裁决称：“Min Hu是一名课后托管服务提供者，无法获得大量资金。”

“因此，等待罚没申请和裁决对她和她的丈夫来说，意味着经济上承受压力。”

“目前情况有些紧急，因为Min Hu打算买房，需要动用自己的资金来支付首付。”裁决称。

“Min Hu的处境非常不幸。”Wilkinson-Smith法官表示，“她投资了一家公司，期望获得财务回报。但投资有风险。”

这位法官表示，在警方的罚没申请被审理期间，法庭可能会给予胡女士和其他“无辜投资者”救济。

但她表示，胡女士不符合《刑事收益（追回）法》规定的强制救济标准。

裁决书中没有提及其他无辜投资者的姓名，但法庭有一份名单。

法官表示，Hua女士已提交一份宣誓书，列出了她所称的14名债务人合法欠款。

“总金额接近150万纽币。”Wilkinson-Smith法官说，“如果解除这些债务的约束，将大大减少可被罚没的财产。”

对Hua提起诉讼的检控官Sam McMullan表示，这起案件在新西兰是史无前例的。

“就价值而言，Hua女士的罪行比我国法院审理的任何其他案件都要严重得多。”他说。

据了解，Hua的公司处理了巨额资金。

新西兰内政部对QDD公司的另一项起诉称，在8个月时间里，这家公司进行了近800笔大额或复杂交易，总额达1.207亿纽币，以及超过1000笔电汇，总价值达9470万纽币。

2017年，检方认定QDD公司违反了反洗钱法规定的义务，对其罚款35.6万纽币。