奥克兰华人“老板娘”豪车豪宅被没收…花钱太嚣张败露
作者: 大曾
日期:2020-01-07 10:08 阅读:
来源:新西兰微财经
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”炫富式“大把花钱，却无法解释来源…新西兰对协助洗钱行为的打击，已经更严了。2013年，新西兰海关在一项行动中，发现有人在大量非法进口康泰克，其中11.4公斤被收缴，另外14包则蒙混通关。康泰克是多国海关禁带的药品，因为其中含有伪麻黄碱，是制作冰毒的原料。
之后顺腾摸瓜，警方逮捕了奥克兰55岁华人老板Yat Ming Lau。
他曾拥有Queen St游戏厅Yifan Arcade，奥克兰一家著名卡拉OK厅BB Club也在他名下。但对于他打引号的“老婆”，Shuo Chang的处置，却有了争议，一直争议到现在。两人是在2002年认识的，之后发展出了亲密关系，在电子账户上，Chang被描述为Lau的“wife”
她也在那家BB Club华人歌厅工作，2011年的时候，两人还一起开了一家公司。
警方认为，这名37岁的女子“活跃地协助”了Lau的非法行为，即便她对涉案金额之巨大没有具体认知，也肯定知道钱来得不干净。媒体拿到的一份法庭文件上显示，Chang协助洗钱的资产证据，是相当的清楚。首先，在2007年12月到2014年5月期间，两人的银行账户上存入了大量的现金，达130万纽币。这段时间内，两人还购买了大量的“珠宝及各种奢侈品”。
其中一栋在Remuera，位于Richard Farrell Ave，价值252万纽币
另外一栋在Orakei的房产，价值165万纽币，也被警方认为是他们用非法收入买下的。
警方怀疑的对象还有一台BMW M5，是Chang的坐骑。法庭文件显示，两人的收入申明和实际进账也明显不一致。2008年到2014年期间，Lau的年平均纳税收入是44933纽币，2008年到2013年，Chang报的是38341纽币，
另外有132万纽币无法解释来源，其中大部分是现金。而且在Lau被抓之后，Chang的奢侈开销也停止了。
对于自己大手大脚的花钱，Chang有很多解释，但都被一一反驳。首先是大宗现金存入，Chang的说法是，自己帮朋友买了好多好多奢侈品，朋友们给她支付的都是现金，另外她父母也给她现金，之后她又说很多钱都是她之前投资项目的收入。但上个月的法庭上，法官Mathew Downs表示，在Lau被捕后，Chang的很多行为都发生了变化。
“比如Chang女士不再做去中国的长途旅行…这些变化都支撑Chang女士的开销是由Lau先生非法犯罪行为所支撑，而且Chang女士对此是了解的。”“我还发现，Chang女士不仅知道Lau在反复进口伪麻黄碱，而且还帮助他藏钱。”
警方还控诉，Chang在中国的10个月长时间旅行期间，还一度帮助了Lau的非法进口“事业”。此外，在两人的卧室里，还发现了14张SIM电话卡，其中4个在LV钱包和手袋里。法官表示，对于协助进口毒品原料的控诉，虽然的确“possible"，但证据不是特别充分，不过，对于两人之间收入的疑点，法官感到”很震惊","Chang女士在珠宝和奢侈物品上的支出，和她的收入不匹配。而且在Lau被捕后，她就没再这样花过钱了。“对于”钱是从父母那里来的“的说法，法官认为，“Chang女士的父母是她财富的来源?那为什么他们没承认呢？”
“老婆"栽了的同时，Lau已经与警方达成了settlement，对Remuera房产进行收缴，其中10万纽币返还给其目，其余作为追回的赃款。
警方表示，在Criminal Proceeds Recovery Act（刑事诉讼罪追回法）之下，他们还有一场行动，预计会在2021年之前完成对5亿纽币现金及资产的冻结。警方还警告称，现在他们的目标，已经包括那些帮助转移钱款的第三方个人和机构。
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