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“红通五号”闫永明洗钱三万被判刑 称与中国无关

作者: Sally  日期:2017-05-10 11:14:13 阅读:  来源:天维网编译
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【天维网5月10日报道】来自警方的消息 奥克兰地区法院今天判闫永明洗钱罪被判5个月居家监禁。

闫永明别名刘阳,系通化金马药业集团有限公司原董事长,因涉嫌职务侵占犯罪,被吉林省通化市公安局立案,2001年逃亡新西兰后,2005年由国际刑警组织发布红色通缉令。

2016年底,闫永明主动回国自首。


相关链接: 【突发】红通5号“中国伟哥之父”闫永明已回国接受调查


新西兰警方的通告中表示,由于他与一项洗钱罪名有关,他被判居家监禁五个月。但他可以在他的保释官允许下,从事特定的工作(undertake specific employment responsibilities)。

据称,他被允许在周一至周五之间因公外出,外出时间不得超过五个小时。此外,他被禁止使用所在APARTMENT的健身房。

在今天的庭审当中,闫永明对其的洗钱行为供认不讳。

去年8月,新西兰警方罚没了他4285万纽币的财产,这是新西兰历史上单次罚没资产最大的一次情况。


相关链接:中国外交部:罚没闫永明资产是中新合作阶段成果


据警方介绍,此前对闫永明罚没财产是民事追查,而此次对他的洗钱案的调查是罪案调查。

怀卡托资产追查小组高级警员Craig Hamilton表示,此次对闫永明的判罚,对那些希望通过犯罪行为来获利的人敲响了警钟。

他说:“此次对闫永明的调查始于2014年,所涉及的洗钱巨额赃款,是1999年到2001年期间,这些钱涉及到在中国的诈骗。”

闫永明的律师 Paul Wicks表示,洗钱案中所涉及的黑钱,并不是闫永明自己的,他也并未从中受益。

据新西兰《先驱报》的报道称:“闫永明相信这些钱是严重犯罪所获益的钱,然后他就通过不同的方式将这些钱藏匿起来,其中包括在天空城赌场,第三方存款设施,来隐藏这些钱的来源和/或本质。”

Hamilton说:“就算犯罪行为是在海外完成的,我们都会进行全面的调查,我们会通过民事和刑事调查的方式,考虑所有的调查方式。”

“这表示我们新西兰有司法和调查能力,让那些在海外犯案的承担责任,就算他们住在新西兰。”

“也证明了我们与海外法律机构的有效关系。在这个案件当中是我们与中国司法机构的关系是有效的。”

根据新西兰犯罪收入法(2009)的规定,罚没闫永明的资产后,其中2785万纽币会归还中国,1500万纽币会归新西兰政府。

反应:

天维网记者致电闫永明的律师,其律师表示不对媒体做回应。闫永明本人也表示拒绝接受媒体采访。

不过,今天开庭后,天维网记者通过多方渠道了解到,闫永明此次的涉案金额为3万纽币。他帮助了洗钱,但这三万纽币据称并不是其本人犯罪获得的,而是“帮助他人洗钱”。“这与其在中国国内的事情无关”。

据称,闫永明目前还有投资方面的工作,因此法官允许他每天工作五个小时。

根据NZ Herald此前的报道称,闫永明与著名互联网大亨Kim Dotcom 的Mega公司可能存在股权关系。报道称:“Kim Dotcom和投资他公司的Tony Lentino都已经向警方坦陈了他们与中国商人的交易。‘闫介绍了华商沈兆武给他们作为Mega的潜在的投资人,但此后的股权交易都是由闫来安排的。’”


闫永明案时间跨度横跨16年,下面我们带你回顾一下所有关键时间点:

2000年12月:闫永明携带侵占大量公款逃至澳大利亚;

2001年10月:由于之前通化金马药业巨亏5.84亿人民币,闫永明辞去董事长一职;

2001年11月:闫永明因涉嫌职务侵占罪被吉林省通化市公安局立案,闫携巨额赃款逃往海外;

2002年:闫永明取得新西兰永久居留权;

2005年早期:闫永明曾同时向新西兰国家党、工党议员捐款5000纽币;

2005年8月:国际刑警组织发布红色通缉令,闫永明位列其中;

2007年:闫永明在赌场连续获胜,一次赌注下注10万纽币;赢钱甚至让赌场“当年的财报很难看”;

2007年11月:澳大利亚警方根据吉林省公安厅提供的证据材料,将闫永明转移到澳大利亚的283.35万美元赃款返还给中国;

2008年:闫永明通过非正常途径取得新西兰国籍;

2009年年初:闫永明开始转移其名下资产;

2012年:闫永明被爆受时任移民部副部长Shane Jones特批获得公民权,引起舆论争议;

2013年:新西兰总审计长发布调查报告,称时任移民部副部长Shane Jones在明知闫永明有红色通缉令在身的情况下,忽略了移民局官员拒绝该申请的建议,批准闫永明入籍。

2014年:中方提供了新的证据,新西兰警方开始调查闫永明涉嫌洗钱犯罪。中方第一次提供了闫永明在国内的涉案金额:1.29亿纽币(约合超6亿人民币)

2014年8月:警方搜查了他价值250万纽币的高级公寓,查封超4000万纽币的资产;

2015年5月:国际刑警组织中国国家中心局公布新的“红色通缉令”百人榜,闫永明位列第5位;

2015年9月:闫永明在奥克兰高等法院出庭,就警方冻结其资产一事“讨说法”,其代理律师称,警察调查过程冗长,要求法院“直接罚没”;

2016年2月:警方在法庭文件中统计发现,闫永明在2001年至2013年间,通过天空城赌场经手的赌资高达5.63亿纽币(折合超28亿人民币);

2016年8月:闫永明与警方达成和解协议,闫缴纳4300万纽币罚金,警方终止其涉及洗钱的民事调查;

2016年11月:此前闫永明投资建设的奥克兰北岸银月花园(Silvermoon Park)二期项目“烂尾”,面临财务危机被银行接管;

2016年11月:闫永明回国自首。

2017年1月:有民众在街头看到闫永明,其律师确认闫永明已经回到奥克兰。

2017年5月:因洗钱罪被判居家监禁5个月,同时可以在保释官的允许下从事特定工作。


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