新西兰华人要案背后：闫永明与“完美贩毒”华裔妈妈的隐秘关系
作者: LJ 日期:2016-12-11 14:49:45 阅读: 来源:天维网编译
The Herald on Sunday周日披露了前段时间“火爆一时”的新西兰最大毒品走私集团幕后“大佬”甘艺心（音译，Yixin Gan），与William Yan的隐秘关系。今年10月，甘艺心因进口250公斤伪麻黄碱（冰毒主要成分），被判处14年监禁。
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新西兰天维网12月11日报道 援引NZ Herald消息 The Herald on Sunday周日披露了前段时间“火爆一时”的新西兰最大毒品走私集团幕后“大佬”甘艺心（音译，Yixin Gan），与William Yan的隐秘关系。
今年10月，甘艺心因进口250公斤伪麻黄碱（冰毒主要成分），被判处14年监禁。
此次披露的信息显示，甘艺心曾在15个月时间内，在Sky City花了1500万纽币，同时，向她的赌场账号存了大量现金，还给另一个“高端”客户账号转账。
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其中一个VIP账号的主人叫曾颖子（音译，Yingzi Zeng）的账号，居住在奥克兰东区，是两个孩子的母亲，她曾于15个月期间在Sky City消费了3800万纽币。
她经常跟甘艺心一起出没于奥克兰和澳大利亚赌场，互相转移大量钱财到对方账户。
赌场VIP账户间相互借钱是比较常见的，但像她们这样互相进行巨额转账却是不太正常的，有一次两人正在同一个赌场里进行了一笔高达100万纽币的支票转账，这些行为最终引起了警方对甘艺心的注意。
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警方虽然没有对曾颖子提起任何指控，但冻结了其价值900万纽币的资产，其中包括一辆玛莎拉蒂和一辆最新款保时捷汽车。
但是，当警官们搜查曾颖子的房子时，他们在一张纸上发现了一个熟悉的名字，可以说这一发现改变了警方的调查方向。
那张纸是用中文手写的，是一份购买公司股份的授权书，该公司在避税天堂British Virgin Islands注册，授权购买价格为185万纽币，而授权书的签名是刘洋（红通5号人物闫永明别称）。
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这一发现吸引了办案警官的注意。
刘洋还有许多其他名字，Bill Liu、William Yan，以及闫永明。
闫永明其实是曾颖子和他的丈夫黄水勇（音译，Shui Yong Huang）的密友。
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而这一发现最终导致了警方与2014年8月突袭了闫永明位于Metropolis大厦顶层的复式豪宅，冻结了其超过4000万纽币的资产。
进一步的调查还发现了闫永明在SkyCity的惊人赌博记录，他曾在12个月期间输掉2.93亿纽币。
闫永明一直坚称自己的财产来源合法，是经商所得。
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但事实上，闫永明于2000年在中国一家制药公司任董事长期间，就以多宗诈骗手段骗取了1.29亿纽币，之后携巨款潜逃海外，他当时位列中国红色通缉令第5位。
此案发生后，闫永明一直否认存在任何违法行为，最终以缴纳破纪录的4300万纽元罚金（约2亿元人民币）与当局就涉及洗钱的民事调查达成和解。
和解的大多数内容仍然处于保密状态，公开信息只有警方在新闻稿中公布的内容。
而在支付了4300万纽币“和解费”后，也就意味着此前曾颖子和其丈夫被冻结的资产得以解冻了。
上月11日，这位备受争议的红通5号人物闫永明已返回中国，接受有关部门的调查。
事实上，甘艺心，曾颖子以及闫永明的洗钱行为之所以被发现，主要得益于警方一项名为Taskforce Ghost的行动。
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行动中，警方卧底成功深入了SkyCity赌场的贵宾厅，由其中的洗钱交易，最终查获毒品贩卖网络，探长Bruce Good的证词中表示。
“尽管并没有证据证明赌场内部有贩毒交易，但贵宾们数量巨大的金钱交易最终链接至了毒品贩卖，”他说，“从我的经验，以及众多的情报和有组织犯罪调查报告都显示，SkyCity赌场，特别是贵宾厅，确实存在巨大的洗钱风险，而且与众多毒品贩卖组织有联系。”
SkyCity发言人则拒绝对甘艺心发表评论，但针对Taskforce Ghost行动称SkyCity是“洗钱温床”的评论，该发言人表示，因为隐私原因，赌场不能针对个人客户进行评论，但赌场是严格执行反洗钱法规定的，同时他证实，“确实有一些情况引起了我们的关注。”
“我们会积极与警方合作，并采取适当措施对赌场环境进行严格管理和监控，”他说。
这些步骤包括人员干预、访谈和监控等，在某些情况下，还会禁止一些人进入赌场，同时，工作人员也被要求，在发现可疑转账活动时，立即向警方财政情报科（Police Financial Intelligence Unit）报告。
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