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闫永明涉洗钱案细节曝光：一个半小时输掉500万

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　　天维网2月20日报道援引NZHerald消息在短短82分钟的时间里，一名超级富豪在天空城赌场惊人地连败，输掉了将近500万纽币。　　如此刺激的情景可不是《007皇家赌场》中的情节，现实，远比电影更精彩。　　你可能

　　天维网2月20日报道援引NZHerald消息在短短82分钟的时间里，一名超级富豪在天空城赌场惊人地连败，输掉了将近500万纽币。

　　如此刺激的情景可不是《007皇家赌场》中的情节，现实，远比电影更精彩。

　　你可能会有印象，敢于如此大手笔的，就是新西兰华社的“名人”闫永明。除了其中有两年被赌场禁止入内以外，闫永明在2001年至2013年间在赌场经手的赌额总计达5.63亿纽币。

图片来源：朋友圈

　　警方是在法庭文件中发现了这组令人震惊的数字的，他们认为，这其中可能有闫永明涉嫌洗钱的证据。

　　目前没有任何针对闫永明的刑事指控，闫本身也否认有任何不当行为。他的代理律师David Jones拒绝对客户赌博这件事进行评论。

　　警方高层也与中国当局密切合作，闫永明在2000年时曾任通化金马药业的董事长，涉嫌侵占1.29亿公款。

　　紧接着第二年，闫永明就移居新西兰，后来更获得了公民身份，并曾有多个化名。2014年8月，警方搜查了他价值250万纽币的高级公寓，并查获了约4000万纽币的资产。

　　目前，针对闫永明的洗钱调查仍然在继续。内政部将闫永明称为一个“对赌场而言具有特殊意义的大客户。”

　　天空城赌场发言人称，在法院确认之前，赌场对任何人都无权作出评论。

　　“我们可以说，天空城赌场有着国际领先的运营机制，不管是贵宾区还是公众区，来赌场的客人都会受到同样重视。警方的怀疑我们能理解，但对于我们来说，一个富有的玩家下注也常常比较大，输赢都很正常。”

　　不过，根据警官Keith Kay的调查记录，天空城赌场曾经向警方通报过一起“看起来可疑”的转账交易。这是一次用50万纽币现金购买Metropolis公寓的交易。

　　而闫永明的妻子Vienna You的银行账户曾从一个换汇公司收到了230万纽币的钱，她分别在两家银行以支票提现180万纽币和50万纽币。

　　这些支票后来都挂在了天空城赌场的账户上，不过30分钟之后，她又取了30万纽币，闫永明则换了价值20万纽币的筹码。现金则交给了赌场内的房产中介。

　　“综合考虑这些交易的时机，很显然闫永明通过其妻子的账号收钱，然后通过赌场进行洗钱，并购买房产。”Kay警官说。

　　去年，闫永明被中国政府列入“红色通缉令”，在榜单中位列第五。其新西兰公民的身份也一直遭到质疑。

　　此前，闫永明曾通过代理律师提出质疑，认为警方对其资产冻结的时间太长了，警方称调查过程极其复杂。高院认为这一问题最终可能无法圆满解决，因此，除非警方能在今年4月29日之前拿出足够证据，否则资产冻结令可能会解除。

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