龚晓华重大洗钱案结案!警方没收7000多万纽币 主要是现金!

作者: Emma   日期:2021-06-16 11:40 阅读:0  来源:天维网编译RNZ  
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【天维网援引RNZ消息】龚晓华洗钱大案,今天有新进展。还不了解前情的人,请翻看此前的报道。

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警方和龚晓华(也叫Edward Gong)已经达成和解,高院批准了双方的和解协议,7000多万纽币资产就此被收缴。

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这是2009年犯罪所得(追回)法案下的最大没收金额。

警方在一则声明中表示,警方对多个新西兰银行账户在2009年至2016年前的可以资金汇款展开了调查,随后在2017年3月控制住其物业。

警方称,调查发现资金源于在中国和加拿大展开的金字塔骗局的利润。

刑侦督查Craig Hamilton称,龚晓华住在加拿大,把钱转到新西兰是为了掩盖其来源。

Hamilton称:“和解是个很好的结果,我们感谢中国和加拿大官方的协助,让此案得以圆满结案。”

2009年犯罪所得(追回)法案允许警方控制并收缴非法所得的资产。

警方透露,本次收缴的资产包括6800多万现金,以及位于East Tamaki Heights的一处房产。

“这是新西兰有史以来没收的最大金额的非法所得,反映了新西兰警方在调查最严重的复杂跨国洗钱案时的专业精神。”

“新西兰绝不会是非法所得的安全港。”

“这一结果,给全世界罪犯发出一个简单的信息——要是把脏钱送来新西兰,那你就拿不到这些钱了。”

警方敦促大家上报可疑的金融活动,其中包括购置物业的信息,以及过着与自己工作不相称的生活等信息。

如果有任何信息,请拨打105报警,或拨打匿名报警电话0800 555 111。


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