华商被指故意拖延：撤律师避免7000万资产被罚没？

【天维网援引nzherald消息】   被新西兰警方冻结近7000万纽币资产的加拿大华商Xiao Hua Gong（又名Edward Gong，中文名龚晓华），被指采取拖延战术，撤换律师团。

龚晓华  资料图片

目前，新西兰司法当局正试图罚没他的资产。如果成功，将创造新西兰民事审判记录。

据报道，正当警方计划延长对龚资产的扣押令延长到6月23日时，6月8日，此案回到奥克兰高等法院。法庭了解到，龚的财产不久之后将由警察总长申请罚没。如果成功，这将创造新西兰民事罚没记录。此前在闫永明一案中，新西兰司法当局共罚没了4285万纽币资产。

周一，在经过短暂的听证后，法官Sarah Katz批准了延长扣押令的申请。

但是，龚一方也在采取行动。他的律师团获得Katz法官的许可，撤出此案。据悉，律师团成员包括顶尖的诉讼和争端律师Philippa Fee以及国际人权律师Tony Ellis博士。

Fee告诉法庭，无法从龚那里获得有关法律事务以及律师费问题的明确指示。Ellis博士补充说，龚的新西兰律师团没有获得他在加拿大的律师的反馈。

据悉，这是龚“失去”的第三个律师团。Katz法官称，警察总长担心这可能导致进一步拖延，并且对他的举动表示怀疑，称这是“拖延战术”。

这次撤掉律师团，可能会导致原定下个月举行的听证会推迟。此前，法官Pheroze Jagose命令龚披露与专员案有关的某些文件。媒体获得的法庭文件显示，警方希望获得龚所有个人和相关实体的银行账户的详细信息。

龚则对此提起上诉。

Katz法官称， 在这种情况下，龚要么聘请新律师，要么自己出庭。

今年早些时候，新西兰一家金融公司因没有向监管当局报告5340万纽币牵扯到龚的可疑交易，被罚款255万纽币。这是新西兰引入反洗钱法10年来第一宗此类案件。

今年初，奥克兰嘉信金融涉及为龚晓华洗钱一案宣判，两名被告被认定罪名成立    Photo / NZ Herald   

故事的主角

Xiao Hua Gong中文名龚晓华，南京人，移民15年后，成了一位牵动了几个国家神经的华商。

2002年移民加拿大以前，龚晓华是一名戏剧导演。传说中，他创业后买下一家小药厂，巧遇2003年“非典”疫情，公司研制出了一款疫苗，挖到人生的第一桶金，公司凭借着这桶金买下了英国O24药业公司，后成为一个富有的企业家。

龚于2012年获得女王钻石奖章，以表彰他对当地社区做出的贡献。

左一为龚晓华    Photo / Dawa News

龚晓华在加拿大政商圈混得很溜，他曾与前总理哈珀合影，并且在多伦多举办的华商筹款晚宴上与特鲁多总理结交朋友。

在加拿大，龚晓华先后收购了北美地区的一些酒店，拥有加拿大的2个中文电视频道，包括加拿大国家电视台。龚晓华曾于2016年在接受《中国日报》（China Daily）采访时表示，他掌握的加拿大媒体渠道代表了“加拿大华人之声”。

如果这个故事这样进展下去，那么也就是一位华人在海外努力扩大影响力的良性版本。但事情在2017年中突然变味。

当年6月，新华社发表报道，“湖南省邵东县宣判一特大境外遥控传销案，涉案金额高达19亿元”。

在报道中，龚晓华的名字赫然以“（在逃）”出现。

报道称，“2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。”

至此，一个特大境外遥控传销案浮出水面。其中该案国内的11名被告被判处3年6个月到9年不等的有期徒刑。

接连的麻烦

案发后，龚曾在多伦多召开记者会，称媒体的相关报导不实，对中国方面指他“在逃”的说法表示不解，称自己2005年之后就没有回国。

但麻烦接踵而来，2017年12月底，龚晓华被加拿大被捕，需要面对加拿大安大略省证监会的4项指控，包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。其名下的多套物业，也被法院下了限制令。

安省证监会当时就称，他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券：O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。

如果上述罪名成立，龚晓华最多被判14年监禁。

在加拿大，此案仍在审理中，目前安省法院限制他出行，要求他住在多伦多，不得离开安省，更不能出国。

新西兰的配合

早在2015年，龚晓华就进入了新西兰警方的视野。

2015年，ANZ银行向警方发出预警，称龚在新西兰的资金账户来往存在可疑之处，有大量资金进出。

2016年，新西兰海关在龚晓华试图进入新西兰时将其拦下，从其身上查出共有34张银行卡，超过1万纽币现金（新西兰规定未申报现金入境不得超过1万纽币）。

海关向龚晓华出具了正式警告，罚款500元，他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，并提交给了新西兰警方分析。

去年底，为了龚晓华的案子，新西兰警方专程前往中国调查。

新西兰方面开始调查的6个月以后，新西兰方面宣布冻结龚晓华在新西兰的7000万资产，含房产和银行账号。

新西兰警方获得的相关证据，已一并交给了加拿大警方帮助他们的调查。

新西兰选举委员会的文件显示，没有龚晓华向新西兰党派政治捐款的记录。

龚晓华在新西兰被冻结的财产中，包括2套奥克兰住宅以及多家银行账号内的巨量现金。如果龚晓华在其后的审批中败诉，这将会是新西兰历史上最大的财产充公案。

新西兰目前最大的财产充公案是闫永明案的4285万纽币。

据悉，龚晓华一共来过新西兰也就几次。