拒不认罪！华裔老板、金融公司及员工被控洗钱
作者: Phoebe 日期:2018-09-27 15:59 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引Stuff消息 Phoebe编译】一家涉嫌参与数百万纽币金字塔骗局（又称非法传销）的奥克兰金融公司，从老板到员工全都面临洗钱指控，但他们均表示不认罪。
英文原文：Finance company, owner and worker to face trial over money laundering charges
STUFF
这家金融公司及其老板和一名员工的名字都没有公布，9月26日本周三在奥克兰高等法院出庭受审，内政部对他们提出了违反《反洗钱和打击资助恐怖主义法》的罪名指控。
据了解，这些指控与警方对华商Xiao Hua Gong（中文名龚晓华，又名Edward Gong）的另一起立案相关，那可能是新西兰历史上发出的规模最大的财产冻结令。
代理律师David Jones QC代表这家金融公司、老板和员工，对指控表示不认罪。
根据法庭文件，龚晓华于2017年12月在加拿大被捕，被指控操纵了2.02亿纽币的金字塔骗局。
媒体获得的一份加拿大搜查令显示，警方冻结并查获了其在新西兰银行账户中的约6300万加元（6900万纽币），以及两套价值约300万纽币的奥克兰房产。
文件显示，龚晓华向新西兰银行账户转入过7500多万纽币的资金。
5月，这名受龚晓华案牵连的金融公司老板对媒体表示无话可说，让媒体联系他的律师。
法院文件显示，在龚晓华名义下有金额异常庞大的款项被存入了这家金融公司掌控之下的中国相关银行账户。
这些数额巨大的存款超过了金融公司的最高汇款交易限额，到账时间极短，客观来看十分可疑。
这家金融公司收到存款后，每天或每几天就用公司名下的多个账户进行多笔交易，在新西兰将这些款项转移出去，还伪造了付款凭证。
法庭文件显示，这些资金没有显而易见的合法目的。
法庭认为，这家金融公司和两名被告未能保留与可疑交易和转账有关的合规记录，涉及在2015年4月到2016年5月间通过311次单笔付款为龚晓华转移的5350万纽币资金。
2015年，当ANZ银行提醒警方注意转入龚晓华账户的大笔资金时，龚晓华的经济情况在新西兰受到了怀疑。
龚晓华在加拿大面临指控，尚未接受审判。
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