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动手了！这名华商在新西兰7000万资产全被冻结
作者: RyRy 日期:2018-06-27 09:05 阅读: 来源:天维网编译
【天维网 新西兰微财经 据Stuff】一个牵涉多个国家的大案，一个备受争议的人物。新西兰这边动手了，新西兰媒体昨天开始报道。
相关报道：Fraud-accused Chinese businessman has $70 million frozen in NZ
Stuff昨天的报道称，新西兰警方冻结了一名华商7000万在新资产，这名华商涉嫌操作大型金字塔骗局（国内名词：非法传销）正受到多国指控。
新西兰警方已将此案新西兰相关部分递至奥克兰高等法院，其中对被告Xiao Hua Gong（其他名：Edward Gong）冻结的财产金额，已创下新西兰历史纪录。
故事的主角
Xiao Hua Gong中文名龚晓华，南京人，移民15年后，成了一位牵动了几个国家神经的华商。
原先顺风顺水，似乎没有麻烦的迹象。2002年移民加拿大以前，龚晓华是一名戏剧导演，传说中，创业后买下一家小药厂，巧遇2003年世界非典，公司研制出了一款非典疫苗，挖到人生的第一桶金，公司凭借着这桶金买下了英国o24药业公司，后成为一个富有的企业家。
龚于2012年获得女王钻石奖章，以表彰他对当地社区做出的贡献。
龚晓华在加拿大政商圈混得很溜，他曾与前总理哈珀合影，并且在多伦多举办的华商筹款晚宴上与杜鲁多总理结交朋友。
不过在那次晚宴上，他与杜鲁多的合影被广泛刊载，照片上显示杜鲁多当时正在给他的政治现金捐赠者包饺子。这张带来的政治上的副作用，就是了政治献金立法的相关改革。（龚晓华下图左一）
在加拿大，龚晓华先后收购了北美地区的一些酒店，拥有加拿大的2个中文电视频道，包括加拿大国家电视台。龚晓华曾于2016年在接受《中国日报》（China Daily）采访时表示，他掌握的加拿大媒体渠道代表了“加拿大华人之声”。
突然的变味
如果这个故事这样进展下去，那么也就是一位华人在海外努力扩大影响力的良性版本。但事情在2017年中突然变味。
去年6月，新华社发表报道，“湖南省邵东县宣判一特大境外遥控传销案，涉案金额高达19亿元”。
在报道中，龚晓华的名字赫然以“（在逃）”出现。
报道称，“2014年6月至2015年12月，龚晓华（在逃）以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。”
至此，一个特大境外遥控传销案浮出水面。其中该案国内的11名被告被判处3年6个月到9年不等的有期徒刑。
接连的麻烦
案发后，龚曾在多伦多召开记者会，称媒体的相关报导不实，对中国方面指他“在逃 ”的说法表示不解，称自己2005年之后就没有回国。
但麻烦接踵而来，去年12月底，龚晓华被加拿大被捕，需要面对加拿大安大略省证监会的4项指控，包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。其名下的多套物业，也被法院下了限制令。
安省证监会当时就称，他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。
这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券：O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。
如果上述罪名成立，龚晓华最多被判14年监禁。
在加拿大，此案仍在审理中，目前安省法院限制他出行，要求他住在多伦多，不得离开安省，更不能出国。
新西兰的配合
早在2015年，龚晓华就进入了新西兰警方的视野。
2015年，ANZ银行向警方发出预警，称龚在新西兰的资金账户来往存在可疑之处，有大量资金进出。
2016年，新西兰海关在龚晓华试图进入新西兰时将其拦下，从其身上查出共有34张银行卡，超过1万纽币现金（新西兰规定未申报现金入境不得超过1万纽币）。
海关向龚晓华出具了正式警告，罚款500元，他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，并提交给了新西兰警方分析。
去年底，为了龚晓华的案子，新西兰警方专程前往中国调查。
新西兰方面开始调查的6个月以后，新西兰方面宣布冻结龚晓华在新西兰的7000万资产，含房产和银行账号。
新西兰警方获得的相关证据，已一并交给了加拿大警方帮助他们的调查。
新西兰选举委员会的文件显示，没有龚晓华向新西兰党派政治捐款的记录。
龚晓华在新西兰被冻结的财产中，包括2套奥克兰住宅以及多家银行账号内的巨量现金。如果龚晓华在其后的审批中败诉，这将会是新西兰历史上最大的财产充公案。
新西兰目前最大的财产充公案是闫永明案的4285万纽币。
龚晓华的律师Michael Heron和Daniel Kalderimis对此均拒绝回应。据悉，龚晓华一共来过新西兰也就几次。
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