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“5400万纽币华人骗贷案”新进展：3被告罪名成立
作者: Jackie Shan 日期:2018-06-18 16:56 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引stuff消息 Jackie编译】 “5400万纽币华人骗贷案”有新进展，周五（6月15日）早上，奥克兰高等法院法官Katz就为期12周的审判做出裁决：三名被告被裁定有罪，罪名共计58项。
英文原文：Group found guilty in $54m mortgage fraud case
主犯Kang Huang的妻子Kang Xu被裁定21项罪名成立 ANUJA NADKARNI
本案的4名被告均为华人，包括主犯、华人开发商Kang Huang（别名Gang Wang，今年2月初已获刑4年7个月），他的妻子Kang Xu，他们的律师Gang Chen以及BNZ银行雇员Zongliang Jiang。之前的庭审中，后3名被告拒绝针对他们的72项指控认罪。严重欺诈办公室（SFO）检控官Todd Simmonds称，12周的庭审已经认定三明被告有罪，共计58项罪名。
此案将在今年底宣判。
2016年，这宗涉案金额达5000多万纽币的骗贷案震惊新西兰社会。去年12月，主犯Kang Huang承认自己向银行提供虚信息，以欺诈手段获得贷款，在今年2月初被判刑4年7个月。
三名被告（从左到右）：前律师Gang Chen、主犯的妻子Kang Xu以及BNZ前雇员Zongliang Jiang（后） ANUJA NADKARNI
SFO检控官Todd Simmonds称，Huang和Xu夫妻二人在2010年就破产。破产14个月之后，他们成立了一家名为LV Park的建筑公司，这成为他们实施诈骗的关键。由于无法从大银行获得贷款，他们利用LV Park公司伪造交易记录，通过虚假交易、虚假文件等手段向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家人身份都是伪造的。
Simmonds称，虽然Huang是这起骗贷案的主导者，但他的妻子Xu在明知欺诈的情况下，依然向银行经理Jiang提供虚假的文件骗取贷款。
另外检方称，Chen与Huang的关系非常密切，并且在大多数涉案的房产交易中担任卖方和买方的律师。
这一系列骗贷案牵扯到75宗房产交易，涉及ANZ和BNZ在内的3家银行，另有一家银行被要求匿名。
奥克兰高等法院 SIMON MAUDE/STUFF
Simmonds称，这起骗贷案“有组织、成体系而且很复杂”。2016年，SFO对涉案人员提出总数超过100项指控。
在为期12周的庭审中，Xu的律师Adam Simperingham称，Huang一手导演了这些诈骗案，他的妻子Xu对此毫不知情。
“出于文化原因……Huang对他的妻子也隐瞒。”Simperingham说，虽然Xu向一些买家的银行账户付款，但她是按照丈夫的指示去做，不知道丈夫通过欺诈手段获得贷款。
他怀疑Huang或者公司的一名员工在4份贷款申请书上伪造了Xu的签名。
最终，主审法官Katz认定Jiang25项指控全部成立，Xu的34项指控中有21项成立，Chen的12项指控中有10项成立。
此外，SFO还打算指控ANZ银行前雇员Peter Cheng，但他在庭审之前逃离新西兰，据信目前在中国。
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