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新西兰境内每年“洗钱”13.5亿纽币 实际数额翻倍

作者: Jackie Shan 日期:2018-03-19 15:46:49　阅读: 　来源:天维网编译
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【天维网援引stuff消息 Jackie编译】 新西兰被当做洗钱天堂早已不是秘密。据新西兰警方金融情报中心（FIU）发布的数据，国外犯罪组织每年在新西兰洗钱的金额高达13.5亿纽币。

 


警方报告称，新西兰境内每年有13.5亿纽币被“洗白”    123rf

FIU在一份报告中称，洗钱者使用令人眼花缭乱的交易转移资金，帮助犯罪组织洗钱。而后者则通过贩毒、欺诈等行为获得巨额资金，实际洗钱数额可能是已查明数额的几倍。

FIU经理Andrew Hill称，这份报告重点强调了洗钱和资助恐怖主义对新西兰经济和声誉造成的潜在损害。“即便在像我们这样安全的国家，洗钱和恐怖主义融资也会使有组织犯罪得到发展。”他说。

据国际货币基金组织估算，全球GDP中约有2万亿美元（约合2.7万亿纽币）源于犯罪收益。报告称，目前在新西兰为洗钱者提供机会的渠道是现金密集型交易，可用于转移大量的资金然后在国际上运作。

国际反腐败机构“透明国际”新西兰分支负责人Suzanne Snively称，新西兰应该强化公司和基金会的透明，防范被洗钱组织利用。

“我们知道，新西兰不少信托公司被海外犯罪分子和腐败分子用作洗钱工具，可能也包括恐怖分子。”她说，“按照现行的新西兰法律，（公司或信托）所有权不透明鼓励了这些活动，并妨碍我们防止这些活动的能力。”


“透明国际”新西兰分支负责人Suzanne Snively

事实上，新西兰在立法层面也存在漏洞。按照四年前通过的反洗钱和打击恐怖主义融资法（反洗钱法），其在设计之初仅限定了银行和金融机构合作在国际上打击避税。今年7月份，该法案的覆盖面将延伸到会计师、房地产经纪人、律师等特定人群，以确保非法资金通过房地产交易被洗白。这一新规将影响到全国1.3万名律师，要求他们在工作中遇到任何可疑的交易活动，都必须上报当局。

按照新法案，如果纳入监管的商家收到1.5万纽币及以上的现金付款时，就要对客户进行更多的尽职调查（due diligence）。

据估计，如果新法案落地，将在未来10年里打击超过17亿纽币的欺诈和毒品犯罪，从更广阔的范围来看，将阻止超过50亿纽币的犯罪行为，使非法毒品交易的社会损害降低约8亿纽币。

去年9月份，位于奥克兰、从事外汇业务的华人金融公司Ping An Finance由于“未能记录或验证客户的身份”，被奥克兰高等法院开出了529万纽币的巨额罚单。该公司被指在2014年处理1500多万纽币转账业务时，没有报告一起可疑转账。内政部调查发现，这些转账中有173宗“可疑”。

这些转账的可疑迹象包括：在单日或短期内不必要地使用多笔转账来支付或接受单一客户的资金，存在非常大额的转账以及巨额现金存款。


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