新西兰赌场极可能被犯罪分子利用 当局要封堵漏洞
作者: Jackie Shan 日期:2019-08-07 16:01 阅读:0 来源:天维网编译
【天维网援引tvnz消息 Jackie编译】 新西兰政府相信，国际犯罪组织正使用新西兰的赌场洗钱，将犯罪所得变成合法收入。
天空城赌场 资料图片
新西兰内政部（DIA）反洗钱小组主任Mike Stone最近表示，新西兰的赌场存在洗钱高风险。“毫无疑问，国际犯罪分子会利用新西兰良好的商业信誉（洗钱）。”他说，“我怀疑他们会像在其他国家的赌场那样，在新西兰洗白他们的不法所得。”
Stone称，在新西兰被洗白的资金主要来自欺诈、制售毒品和逃税。
新西兰上市的博彩公司天空城（SkyCity Entertainment Group）不愿透露是否曾在旗下的三家赌场内发现有客户洗钱，“作为赌场，（我们）有义务制定严格的反洗钱计划，以降低洗钱风险。”天空城发言人在一份书面声明中表示，“我们向警方报告各种交易，以协助打击金融犯罪。”
但天空城没有详细说明它采取了哪些反洗钱措施。
上周，新西兰反洗钱法全面扩大覆盖面，博彩组织和高价值商品（比如艺术品和豪车）经销商都被纳入监管，包括赌场、银行、会计师事务所、律所和房地产公司等。
未来，新西兰将根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案（AML/CFT Act）成立一个专门委员会，形成一套跨机构的国家层面的反洗钱网络。该委员会由内政部牵头，成员单位包括司法部、海关、警方、金融市场管理局和央行。
扫二维码看更多精彩新闻
版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可，对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容，任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用，否则将追究法律责任。
2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻，版权归新闻原信源所有，新闻内容并不代表本网立场。
- 新西兰最古老客机退役 “告别飞行”后进博物馆
- 今晚手机警报测试 听到警报勿慌
- 男子妒火中烧锤杀前妻男友 被判处终身监禁
- 美国女游客深度感受新西兰，结果被偷走全部物品
- 新西兰这个湖泊3周内小震上百次
- 奥克兰一中学接连发生校园暴力事件
- 出售生香酥鸡？麦当劳已全国召回该产品
- 北岛发生两起严重车祸，2人死亡
- 2022年财算案：27纽币的生活费补贴能买些什么？
- 法国18岁男孩在新西兰失踪两年 父母求线索
· 请您文明上网、理性发言
· 尊重网上道德，承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任
· 您的留言只代表个人意见，不代表本站立场
· 天维网拥有管理笔名和留言的一切权利
· 您在天维网留言板发表的言论，天维网有权在网站内转载或引用
· 天维网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
· 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
查看所有评论 共（ 条）
友情链接
