【天维网综合报道】一名46岁男子将贩毒所得现金在新西兰采购二手车及汽车零部件，然后向尼日利亚出口，再将销售所得存入海外商业账户。新西兰海关调查揭露这一跨国洗钱活动后，该男子被判处3年4个月监禁。

行动中查获的毒品。供图

海关调查发现，从2020年11月至2024年4月，该男子利用与毒品犯罪有关的现金在新西兰购买车辆及零部件，随后将这些货物运往尼日利亚。

在此期间，共有101批货物被出口至尼日利亚，并在那里出售，所得款项随后存入一个海外商业账户。

调查还发现，该男子在出口申报中提供虚假信息，故意低报车辆价值，部分申报还填写了不实的车辆生产年份。

调查期间，海关查获了12个寄往新西兰的包裹，内含约22.6公斤冰毒和34克可卡因。

此外，该男子曾向尼日利亚银行账户转账45.96万纽元。警方对其住所展开搜查时，还发现至少10万纽元现金。

该男子承认三项洗钱罪，以及一项明知故意提供虚假出口信息的代表性指控。

周五（11月13日），奥克兰地区法院判处其3年4个月监禁。

新西兰海关调查部门代理经理Nigel Barnes表示，此次调查揭露了一条跨国犯罪链条：毒品被运往新西兰，犯罪所得在当地用于购买商品，车辆及零部件随后出口至尼日利亚，销售所得最终进入海外账户。

他说，犯罪网络通过将非法所得转化为贸易商品，再在海外出售，试图让这些资金看起来像是来自合法商业活动。

Barnes指出，洗钱活动使犯罪网络能够为后续毒品运输提供资金，继续实施犯罪并造成社会危害，同时也损害了公众对国际贸易和金融体系的信任。

他表示，严重有组织犯罪网络往往跨越国境运作，并通过多层人员、企业及金融交易掩盖其活动和非法所得。

Barnes强调，利润是跨国及严重有组织犯罪活动的命脉。切断非法资金流动，可以限制犯罪分子购买毒品、支付同伙报酬以及资助后续犯罪的能力。

海关会综合分析边境信息、贸易数据和金融情报，并结合新西兰国内及国际合作伙伴提供的信息，识别异常交易活动，进而揭露背后的犯罪网络。