【天维网综合报道】 “奥克兰华人女子Ye Hua涉洗钱”案有新进展，Ye Hua涉案的奥克兰豪宅，如今即将被拍卖。据报道，她今年与警方达成犯罪所得追缴和解协议，将这套位于St Heliers的住宅等资产交出。该房产定于11月18日拍卖。

Ye Hua位于Springcombe Rd的住宅。供图

据悉，Ye Hua的这套住宅配有游泳池、水疗池和台球室。房产广告将其描述为“娱乐爱好者的梦想之所”，称室内外空间自然衔接，适合举办午餐聚会、夏日泳池派对和深夜聚会。

Ye Hua案曾在新西兰华社引发强烈关注。据悉，她曾经营Newmarket外汇兑换店Lidong Foreign Exchange。庭审证据显示，该店曾处理与毒品交易有关的现金，警方获得的证据显示Ye Hua甚至抱怨钞票“又湿又黏”，称员工已经厌倦清点；甚至在一次现金交接中遗留了一包白色粉末（疑似冰毒）。

一名毒品运输人员在2023年的庭审中作证称，通过Ye Hua的店铺，每周最多有100万纽币与毒品交易有关的现金被转往海外。

2023年，Ye Hua因洗钱至少1800万纽币，被奥克兰地方法院裁定15项洗钱罪名成立，最初被判处7年半监禁。新西兰上诉法院于2025年将刑期减至6年。

豪宅被纳入犯罪所得追缴协议

警方在调查过程中，于2021年动用武装警力突袭搜查Ye Hua在Newmarket经营的外汇店以及她位于Springcombe Rd的这套住宅，并依据犯罪所得相关法律冻结其资产。

Ye Hua洗钱案曾创下新西兰洗钱罪最长刑期纪录。

警方在法庭上主张，Ye Hua从犯罪活动中获益约2750万纽币，但她对此提出异议。

今年6月，为避免就资产追缴问题展开第二轮审理，Ye Hua选择与警方达成和解，同意交出价值330万纽币的资产，其中包括St Heliers豪宅以及43.9万纽币。

根据新西兰商业、创新和就业部（MBIE）发言人的说法，这套住宅将由官方受托人（Official Assignee）依据奥克兰高等法院根据《2009年犯罪所得（追缴）法》作出的命令出售。

房产登记资料显示，该住宅由一家信托公司持有，Ye Hua与丈夫Zhenhua Qian各持有该公司一半股权。

这套四卧室住宅位于奥克兰备受青睐的海滨社区，占地约600平方米，可眺望Devonport。房产广告称，住宅将于11月18日拍卖，拍卖前不会出售。

丈夫名下Kumeū房产仍受限制

另外，Qian名下另一处位于Kumeū、面积约5.4公顷的土地也已挂牌出售。该地块位于Brigham Lane，市议会估值为510万纽币。房产广告显示，该物业目前以协商方式出售。

不过，MBIE发言人表示，这处Kumeū房产并非由官方受托人出售，而是仍受到《2009年犯罪所得（追缴）法》下的资产限制令约束。在限制令持续有效期间，Qian不得出售该房产。此前他被裁定欺诈取得罪名成立，但法院随后批准其“无定罪释放”。

涉案现金湿黏，还曾出现白色粉末

Ye Hua经营的店铺名为Lidong Foreign Exchange。她的大部分洗钱罪名涉及替新西兰大毒枭Xavier Valent转移资金。Valent目前正在服终身监禁。

法院文件显示，Ye Hua曾向Valent发送信息，称收到的现金“很脏很黏，上面覆盖着白色粉末”，并询问“我们的员工已经数湿钞票数烦了……你确定这些不是毒品钱吗？”

另一次现金交接中，钞票中竟然遗留了一包真空包装的白色粉末。Ye Hua拍下照片并发给Valent，对方告诉她那是锂粉末。Ye Hua随后回复：“只要不是毒品就行。”

被判处终身监禁的新西兰大毒枭Xavier Valent（左）。

Ye Hua在庭审中一直坚称，自己并不知道这些现金来自毒品交易。法官David Sharp在判刑时接受了她并非确知资金来源的说法，但认为她对资金可能来自犯罪活动的风险采取了罔顾态度。

她最初被判处7年半监禁时，曾创下新西兰洗钱罪最长刑期纪录。上诉法院于2025年将刑期减至6年。

Ye Hua案也是新西兰警方打击洗钱活动的一宗标志性案件。相关调查行动名为“Ida行动”（Operation Ida），也是警方此类调查中较早开展的行动之一。

此前，国际社会曾批评新西兰在起诉洗钱行为方面的表现。此后，当局开始加大力度追查为毒品产业提供支持的人员和机构，包括律师、会计师及资金转移企业，而不再仅仅把目标集中于毒品交易者。

今年6月批准相关和解协议的法官Brett Tantrum要求Ye Hua承诺，除已向警方披露的资产外，她没有其他未披露的财产。

警方侦探督察Chris Allan当时表示，追缴涉案资产向替有组织犯罪洗钱的人发出了明确信号。

“这种行为不会被容忍，任何非法所得或受到犯罪活动污染的资产都将被剥夺。”