【天维网综合报道】 曾因伪造抵押贷款文件被吊销执业资格的奥克兰前律师Rohineet Sharma，近日再次陷入法律漩涡。他不仅因涉嫌洗钱逾60万纽币面临刑事审判，还因拖欠新西兰法学会（Law Society）债务，面临被高等法院宣告破产的境地。

Rohineet Sharma

涉嫌洗钱：受害者积蓄流向豪宅与私校学费

现年56岁的Sharma目前面临11项洗钱指控，涉及两名受害者。

根据警方指控，其中一名受害者为豪华游艇船长Tim Michalick。他曾误以为自己投资了低风险的汇丰银行（HSBC）债券，于2023年2月通过网银汇出40万纽币。然而，这笔“保命钱”最终进入了Sharma名下公司Green Solar 24的账户。

警方的资金流向调查显示，这笔资金到账次日，约20万纽币被转出，用于支付Sharma位于Wai o Taiki Bay豪宅的建筑施工费。约5万纽币据称被用于支付其女儿在奥克兰顶级私立女校Diocesan School for Girls的学费。其他的钱被转入Sharma控制的其他账户。

除上述案件外，Sharma还涉及另一起针对不同受害者的指控，涉案金额逾 20万纽币。目前，他面临的总计11项洗钱罪名若最终成立，最高可被判处7年监禁。夏尔马对所有控罪均予以否认，相关刑事案件预计将于今年内正式开庭审理。”

债务缠身：因1.7万纽币欠款面临破产

在刑事指控之外，Sharma本周再次出庭，起因是新西兰法学会在去年8月对他发出了破产通知。

法庭文件显示，这笔债务源于2015年Sharma被律师执业纪律仲裁庭除名时判处的诉讼费用。尽管最初的本金约为1.7万纽币，但由于其长期未能履行还款义务，目前债务总额已滚至2.8万余纽币。高等法院预计将于本周五对该破产申请做出裁决。

隐瞒身份未果：姓名保护申请遭驳回

Sharma曾于2021年起试图寻求永久姓名保护，理由是公开身份会干扰其涉及数百万纽币的可再生能源国际贸易，并会导致其心理健康恶化（如噩梦、声誉受损）。

然而，法官Geoffrey Venning最终驳回了其上诉，认为所谓的巨额交易缺乏实质支撑，且公众和潜在合作伙伴有权知晓其面临的严重指控。法官指出，声誉受损是面临刑事指控的自然结果。

早在2015年，Sharma就因故意伪造财务文件以获取商业地产抵押贷款，被仲裁庭判定为“严重不诚实”。仲裁庭当时认为，任何轻于“除名”的处罚都无法匹配其行为的严重性，遂将其从律师名册中永久删除。