警方反洗钱收网抓获多名中国人 涉案劳斯莱斯已找到
作者: Jackie Shan 日期:2020-11-05 14:54 阅读: 来源:天维网
【天维网消息】 周三(11月4日),警方针对一起洗钱案在奥克兰展开行动,逮捕7人并扣押了价值600万纽币的资产,包括房产、公寓和豪华车。
警方在一份声明中称,警队金融犯罪调查组周三上午在奥克兰进行了23次搜查,调查一起洗钱案以及相关犯罪行为。
截至周四,此案已经有9人被捕,大部分为中国人,还有一名澳大利亚人。搜查时警方未找到的一辆劳斯莱斯轿车也已经找到。
警方正在寻找一辆同款的劳斯莱斯轿车
周三下午,警方披露了这起收网行动的详情。行动中共逮捕7人,包括6男1女,年龄在29岁到48岁之间。除了一名澳洲人,其余都是中国国籍。他们周四将在奥克兰地方法院出庭。周四警方称,逮捕人数增加到9人。
警方金融犯罪调查组称,他们当天扣押的资产总价值约600万纽币,扣押的豪车包括一辆Bentley、两辆保时捷,两辆Range Rover。同时警方在寻找一辆白色的2014劳斯莱斯Wraith,他们已经找到了车钥匙。据悉这辆车价值25万纽币。周四,警方称这辆车在奥克兰一处地点找到。除了豪车,还包括分布在奥克兰中区、Albany和Glenfield的8处房产。
警方查扣的10万纽币现金 Photo: NZ Police
警方称,此案的调查持续了一年。去年,警方发起了代号为“马丁内兹行动”(Operation Martinez)的调查,发现一家公司接收了大量来源不明的资金。据信该公司自2017年左右开始运营。“我们的调查发现,这些人处理的资金超过1.2亿纽币。”
在11月4日的搜查行动中,警方发现了一些冰毒以及总计约10万纽币的现金。因此,其中一人将面临涉毒指控。
负责此案的警方高层Iain Chapman称,虽然该公司的部分收入可能是合法的,但经过数月的调查,警方怀疑其中很大一部分是通过刑事犯罪非法获得的。法务会计团队将细致检查其财务记录。“涉案金额惊人。”他说,“我们调查发现,他们处理的资金超过1.2亿纽币。”
警方说,有关人员知道这些资金为犯罪所得,包括毒品交易、欺诈、盗窃和入室行窃等。
Chapman称,该集团假扮合法的金融服务提供商,并在奥克兰市设有办事处。“我们对他们进行了长达一年的秘密调查,现在并没有结束。”
上月,警方发起了一项名为“布鲁金斯行动”的反洗钱调查,抓获6人并扣押500万纽币资产。但Chapman称这两次行动没有关联。“区别在于,最新被查的公司自称合法。”
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