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“红通五号”闫永明洗钱三万被判刑 称与中国无关

作者: Sally　 日期:2017-05-10 11:14:13　阅读: 　来源:天维网编译
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【天维网5月10日报道】来自警方的消息 奥克兰地区法院今天判闫永明洗钱罪被判5个月居家监禁。

闫永明别名刘阳，系通化金马药业集团有限公司原董事长，因涉嫌职务侵占犯罪，被吉林省通化市公安局立案，2001年逃亡新西兰后，2005年由国际刑警组织发布红色通缉令。

2016年底，闫永明主动回国自首。

相关链接： 【突发】红通5号“中国伟哥之父”闫永明已回国接受调查

新西兰警方的通告中表示，由于他与一项洗钱罪名有关，他被判居家监禁五个月。但他可以在他的保释官允许下，从事特定的工作（undertake specific employment responsibilities）。

据称，他被允许在周一至周五之间因公外出，外出时间不得超过五个小时。此外，他被禁止使用所在APARTMENT的健身房。

在今天的庭审当中，闫永明对其的洗钱行为供认不讳。

去年8月，新西兰警方罚没了他4285万纽币的财产，这是新西兰历史上单次罚没资产最大的一次情况。

相关链接：中国外交部：罚没闫永明资产是中新合作阶段成果

据警方介绍，此前对闫永明罚没财产是民事追查，而此次对他的洗钱案的调查是罪案调查。

怀卡托资产追查小组高级警员Craig Hamilton表示，此次对闫永明的判罚，对那些希望通过犯罪行为来获利的人敲响了警钟。

他说：“此次对闫永明的调查始于2014年，所涉及的洗钱巨额赃款，是1999年到2001年期间，这些钱涉及到在中国的诈骗。”

闫永明的律师 Paul Wicks表示，洗钱案中所涉及的黑钱，并不是闫永明自己的，他也并未从中受益。

据新西兰《先驱报》的报道称：“闫永明相信这些钱是严重犯罪所获益的钱，然后他就通过不同的方式将这些钱藏匿起来，其中包括在天空城赌场，第三方存款设施，来隐藏这些钱的来源和/或本质。”

Hamilton说：“就算犯罪行为是在海外完成的，我们都会进行全面的调查，我们会通过民事和刑事调查的方式，考虑所有的调查方式。”

“这表示我们新西兰有司法和调查能力，让那些在海外犯案的承担责任，就算他们住在新西兰。”

“也证明了我们与海外法律机构的有效关系。在这个案件当中是我们与中国司法机构的关系是有效的。”

根据新西兰犯罪收入法（2009）的规定，罚没闫永明的资产后，其中2785万纽币会归还中国，1500万纽币会归新西兰政府。

反应：

天维网记者致电闫永明的律师，其律师表示不对媒体做回应。闫永明本人也表示拒绝接受媒体采访。

不过，今天开庭后，天维网记者通过多方渠道了解到，闫永明此次的涉案金额为3万纽币。他帮助了洗钱，但这三万纽币据称并不是其本人犯罪获得的，而是“帮助他人洗钱”。“这与其在中国国内的事情无关”。

据称，闫永明目前还有投资方面的工作，因此法官允许他每天工作五个小时。

根据NZ Herald此前的报道称，闫永明与著名互联网大亨Kim Dotcom 的Mega公司可能存在股权关系。报道称：“Kim Dotcom和投资他公司的Tony Lentino都已经向警方坦陈了他们与中国商人的交易。‘闫介绍了华商沈兆武给他们作为Mega的潜在的投资人，但此后的股权交易都是由闫来安排的。’”

闫永明案时间跨度横跨16年，下面我们带你回顾一下所有关键时间点：

2000年12月：闫永明携带侵占大量公款逃至澳大利亚；

2001年10月：由于之前通化金马药业巨亏5.84亿人民币，闫永明辞去董事长一职；

2001年11月：闫永明因涉嫌职务侵占罪被吉林省通化市公安局立案，闫携巨额赃款逃往海外；

2002年：闫永明取得新西兰永久居留权；

2005年早期：闫永明曾同时向新西兰国家党、工党议员捐款5000纽币；

2005年8月：国际刑警组织发布红色通缉令，闫永明位列其中；

2007年：闫永明在赌场连续获胜，一次赌注下注10万纽币；赢钱甚至让赌场“当年的财报很难看”；

2007年11月：澳大利亚警方根据吉林省公安厅提供的证据材料，将闫永明转移到澳大利亚的283.35万美元赃款返还给中国；

2008年：闫永明通过非正常途径取得新西兰国籍；

2009年年初：闫永明开始转移其名下资产；

2012年：闫永明被爆受时任移民部副部长Shane Jones特批获得公民权，引起舆论争议；

2013年：新西兰总审计长发布调查报告，称时任移民部副部长Shane Jones在明知闫永明有红色通缉令在身的情况下，忽略了移民局官员拒绝该申请的建议，批准闫永明入籍。

2014年：中方提供了新的证据，新西兰警方开始调查闫永明涉嫌洗钱犯罪。中方第一次提供了闫永明在国内的涉案金额：1.29亿纽币（约合超6亿人民币）

2014年8月：警方搜查了他价值250万纽币的高级公寓，查封超4000万纽币的资产；

2015年5月：国际刑警组织中国国家中心局公布新的“红色通缉令”百人榜，闫永明位列第5位；

2015年9月：闫永明在奥克兰高等法院出庭，就警方冻结其资产一事“讨说法”，其代理律师称，警察调查过程冗长，要求法院“直接罚没”；

2016年2月：警方在法庭文件中统计发现，闫永明在2001年至2013年间，通过天空城赌场经手的赌资高达5.63亿纽币（折合超28亿人民币）；

2016年8月：闫永明与警方达成和解协议，闫缴纳4300万纽币罚金，警方终止其涉及洗钱的民事调查；

2016年11月：此前闫永明投资建设的奥克兰北岸银月花园（Silvermoon Park）二期项目“烂尾”，面临财务危机被银行接管；

2016年11月：闫永明回国自首。

2017年1月：有民众在街头看到闫永明，其律师确认闫永明已经回到奥克兰。

2017年5月：因洗钱罪被判居家监禁5个月，同时可以在保释官的允许下从事特定工作。


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