新西兰华人要案背后:闫永明与“完美贩毒”华裔妈妈的隐秘关系
作者: LJ 日期:2016-12-11 14:49:45 阅读: 来源:天维网编译
The Herald on Sunday周日披露了前段时间“火爆一时”的新西兰最大毒品走私集团幕后“大佬”甘艺心(音译,Yixin Gan),与William Yan的隐秘关系。今年10月,甘艺心因进口250公斤伪麻黄碱(冰毒主要成分),被判处14年监禁。
新西兰天维网12月11日报道 援引NZ Herald消息 The Herald on Sunday周日披露了前段时间“火爆一时”的新西兰最大毒品走私集团幕后“大佬”甘艺心(音译,Yixin Gan),与William Yan的隐秘关系。
今年10月,甘艺心因进口250公斤伪麻黄碱(冰毒主要成分),被判处14年监禁。
此次披露的信息显示,甘艺心曾在15个月时间内,在Sky City花了1500万纽币,同时,向她的赌场账号存了大量现金,还给另一个“高端”客户账号转账。
其中一个VIP账号的主人叫曾颖子(音译,Yingzi Zeng)的账号,居住在奥克兰东区,是两个孩子的母亲,她曾于15个月期间在Sky City消费了3800万纽币。
她经常跟甘艺心一起出没于奥克兰和澳大利亚赌场,互相转移大量钱财到对方账户。
赌场VIP账户间相互借钱是比较常见的,但像她们这样互相进行巨额转账却是不太正常的,有一次两人正在同一个赌场里进行了一笔高达100万纽币的支票转账,这些行为最终引起了警方对甘艺心的注意。
警方虽然没有对曾颖子提起任何指控,但冻结了其价值900万纽币的资产,其中包括一辆玛莎拉蒂和一辆最新款保时捷汽车。
但是,当警官们搜查曾颖子的房子时,他们在一张纸上发现了一个熟悉的名字,可以说这一发现改变了警方的调查方向。
那张纸是用中文手写的,是一份购买公司股份的授权书,该公司在避税天堂British Virgin Islands注册,授权购买价格为185万纽币,而授权书的签名是刘洋(红通5号人物闫永明别称)。
这一发现吸引了办案警官的注意。
刘洋还有许多其他名字,Bill Liu、William Yan,以及闫永明。
闫永明其实是曾颖子和他的丈夫黄水勇(音译,Shui Yong Huang)的密友。
而这一发现最终导致了警方与2014年8月突袭了闫永明位于Metropolis大厦顶层的复式豪宅,冻结了其超过4000万纽币的资产。
进一步的调查还发现了闫永明在SkyCity的惊人赌博记录,他曾在12个月期间输掉2.93亿纽币。
闫永明一直坚称自己的财产来源合法,是经商所得。
但事实上,闫永明于2000年在中国一家制药公司任董事长期间,就以多宗诈骗手段骗取了1.29亿纽币,之后携巨款潜逃海外,他当时位列中国红色通缉令第5位。
此案发生后,闫永明一直否认存在任何违法行为,最终以缴纳破纪录的4300万纽元罚金(约2亿元人民币)与当局就涉及洗钱的民事调查达成和解。
和解的大多数内容仍然处于保密状态,公开信息只有警方在新闻稿中公布的内容。
而在支付了4300万纽币“和解费”后,也就意味着此前曾颖子和其丈夫被冻结的资产得以解冻了。
上月11日,这位备受争议的红通5号人物闫永明已返回中国,接受有关部门的调查。
事实上,甘艺心,曾颖子以及闫永明的洗钱行为之所以被发现,主要得益于警方一项名为Taskforce Ghost的行动。
行动中,警方卧底成功深入了SkyCity赌场的贵宾厅,由其中的洗钱交易,最终查获毒品贩卖网络,探长Bruce Good的证词中表示。
“尽管并没有证据证明赌场内部有贩毒交易,但贵宾们数量巨大的金钱交易最终链接至了毒品贩卖,”他说,“从我的经验,以及众多的情报和有组织犯罪调查报告都显示,SkyCity赌场,特别是贵宾厅,确实存在巨大的洗钱风险,而且与众多毒品贩卖组织有联系。”
SkyCity发言人则拒绝对甘艺心发表评论,但针对Taskforce Ghost行动称SkyCity是“洗钱温床”的评论,该发言人表示,因为隐私原因,赌场不能针对个人客户进行评论,但赌场是严格执行反洗钱法规定的,同时他证实,“确实有一些情况引起了我们的关注。”
“我们会积极与警方合作,并采取适当措施对赌场环境进行严格管理和监控,”他说。
这些步骤包括人员干预、访谈和监控等,在某些情况下,还会禁止一些人进入赌场,同时,工作人员也被要求,在发现可疑转账活动时,立即向警方财政情报科(Police Financial Intelligence Unit)报告。
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