闫永明涉洗钱案细节曝光:一个半小时输掉500万
日期:2016-02-20 14:03:44 阅读: 来源:天维网编译
天维网2月20日报道 援引NZHerald消息 在短短82分钟的时间里,一名超级富豪在天空城赌场惊人地连败,输掉了将近500万纽币。 如此刺激的情景可不是《007皇家赌场》中的情节,现实,远比电影更精彩。 你可能
天维网2月20日报道 援引NZHerald消息 在短短82分钟的时间里,一名超级富豪在天空城赌场惊人地连败,输掉了将近500万纽币。
如此刺激的情景可不是《007皇家赌场》中的情节,现实,远比电影更精彩。
你可能会有印象,敢于如此大手笔的,就是新西兰华社的“名人”闫永明。除了其中有两年被赌场禁止入内以外,闫永明在2001年至2013年间在赌场经手的赌额总计达5.63亿纽币。
图片来源:朋友圈
警方是在法庭文件中发现了这组令人震惊的数字的,他们认为,这其中可能有闫永明涉嫌洗钱的证据。
目前没有任何针对闫永明的刑事指控,闫本身也否认有任何不当行为。他的代理律师David Jones拒绝对客户赌博这件事进行评论。
警方高层也与中国当局密切合作,闫永明在2000年时曾任通化金马药业的董事长,涉嫌侵占1.29亿公款。
紧接着第二年,闫永明就移居新西兰,后来更获得了公民身份,并曾有多个化名。2014年8月,警方搜查了他价值250万纽币的高级公寓,并查获了约4000万纽币的资产。
目前,针对闫永明的洗钱调查仍然在继续。内政部将闫永明称为一个“对赌场而言具有特殊意义的大客户。”
天空城赌场发言人称,在法院确认之前,赌场对任何人都无权作出评论。
“我们可以说,天空城赌场有着国际领先的运营机制,不管是贵宾区还是公众区,来赌场的客人都会受到同样重视。警方的怀疑我们能理解,但对于我们来说,一个富有的玩家下注也常常比较大,输赢都很正常。”
不过,根据警官Keith Kay的调查记录,天空城赌场曾经向警方通报过一起“看起来可疑”的转账交易。这是一次用50万纽币现金购买Metropolis公寓的交易。
而闫永明的妻子Vienna You的银行账户曾从一个换汇公司收到了230万纽币的钱,她分别在两家银行以支票提现180万纽币和50万纽币。
这些支票后来都挂在了天空城赌场的账户上,不过30分钟之后,她又取了30万纽币,闫永明则换了价值20万纽币的筹码。现金则交给了赌场内的房产中介。
“综合考虑这些交易的时机,很显然闫永明通过其妻子的账号收钱,然后通过赌场进行洗钱,并购买房产。”Kay警官说。
去年,闫永明被中国政府列入“红色通缉令”,在榜单中位列第五。其新西兰公民的身份也一直遭到质疑。
此前,闫永明曾通过代理律师提出质疑,认为警方对其资产冻结的时间太长了,警方称调查过程极其复杂。高院认为这一问题最终可能无法圆满解决,因此,除非警方能在今年4月29日之前拿出足够证据,否则资产冻结令可能会解除。
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