意华人快递公司洗黑钱被查 8人被告、2人被遣返

　 日期:2019-09-04 15:46　阅读: 　来源:意大利华人街 　
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有人匿名举报意大利Reggio Emilia市中心火车站附近的一家商店里，经营着官方允许范围之外的活动，非常可疑。基于这个举报，当地税警出动进行检查。

其代号为“黄色火焰”的调查活动查清了所有的事：一共8人以不同罪名被起诉，其中包括洗钱罪、教唆卖淫罪、非法移民罪。8名都是中国人，其中有2名女子，6名男子，在30到35岁之间。

意华人快递公司被发现洗黑钱，8名华人被告，其中2人被遣返

根据调查，还需要一段时间来确定他们组建的这个组织关系网，他们用快递行业来掩盖自己的真实意图，接收包裹然后再寄出。现在仍然不确定成千上万欧元的来之非法行业的金钱到底流向了哪里。这些非法收入包括利用女人卖淫获得的收入。

总是有女人在位于Csalgrande的一处公寓内卖淫。该公寓的房东是一名来自Scandiano的男子，他对此并不知情，他只是把房子租给被调查的人之一。

在现已被查封的房子内，警方发现了1500欧元的现金被藏在枕头内。在检查时被发现的两名女子，大约40多岁，因证件不合法已被驱逐出境。

警方的调查开始于1月份，期间这家商店的管理人和8名被调查者中的5人，很明显地改变了他们的经营活动，他们尝试着用某些手段来加固他们的店铺，开始转变为出售一种合法的大麻，但这个事情只持续了一个多星期，他们就把店给卖了。

调查继续进行，以便警方查明共有多少钱以及钱都被寄到了哪里。虽然该组织还有没有其他团伙被发现，但这位于Reggio Emilia的商店是否就是该组织在该省经营的唯一一家店呢？具体细节还需等待进一步的调查。

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