奥克兰洗钱华人再输官司 529万纽币罚款还得交

【天维网援引nzherald消息 Jackie编译】   帮贩毒集团洗钱被定罪的奥克兰华人老板Xiaolan Xiao，周三（7月24日）再次输了官司，原定被罚没的529万纽币终究要上交。

Xiaolan Xiao出庭受审    Photo / Brett Phibbs

Xiao是位于奥克兰昆街的Ping An Finance公司的老板，两年前，这家公司由于违反了新西兰的反洗钱法律，被处以529万纽币罚金，他本人也被判处2年社区监禁。据悉，这是新西兰反洗钱和打击恐怖主义融资法案（AML/CFT）实施以来的第一宗判罚。

据媒体报道，61岁的Xiao涉嫌故意隐瞒一宗涉及大量资金的毒品交易、涉洗钱50万纽币而遭到警方指控。之后，奥克兰高等法院裁定对Xiao的公司处以529万纽币罚款，并禁止他的公司继续提供金融服务，导致Xiao从事了20年的事业跌入低谷，他本人陷入破产的境地。

主审此案的法官Toogood称，针对Xiao的罚款和禁令，是希望向外界传递出一个明确的信息，对此类不守法的行为将施以严惩。

据悉，Xiao利用他的公司为毒贩提供金融服务，没有按照要求监控并向主管部门报告可疑交易，涉及1588次交易、金额1.054亿纽币。其中173次交易被认定可疑。2015年，内政部对他展开调查，发现他的公司通过离岸存款办理了数以百万计的资金，却从未向新西兰的主管部门报告。

面对调查，他谎称电脑中了病毒所有记录都被销毁，或者记录文件的储存器被一名清洁工拿走。

罪名成立后，出生在北京、目前是新西兰公民的Xiao被判处6个月社区监禁和200小时社区劳动。

之后，Xiao要求一家高等法院撤销Toogood法官的裁决，但去年3月遭到拒绝。本月初，Xiao向上诉法庭提起上诉，要求推翻原审判决。周二下午，上诉法庭作出裁决，驳回了Xiao的上诉，理由是他没有提供任何证据，也没有提出任何可能导致不同判罚的理由。

公司登记文件显示，Xiao依然是Ping An Finance公司唯一的董事和股东，这家公司总部在奥克兰的昆街，目前处于破产清算阶段。

另据加拿大媒体报道，Xiao与加拿大被控传销的华人龚晓华存在业务往来，法庭文件显示，龚在7年内向新西兰账户中转移了7700万，据称这就是金字塔式传销计划的利润，其中1200万后来从新西兰转往加拿大。而这些钱大部分转向Ping An Finance金融公司，随后Xiao被警方锁定。