奥克兰一换汇公司实为庞氏骗局 18人损失700万刀

作者: Jackie Shan   日期:2018-10-24 07:59 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引tvnz消息 Jackie编译】  奥克兰一名经营外汇中介和交易生意的男子被控欺诈罪,检方称他给18名投资人造成至少700万纽币的损失。

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Source: Breakfast

周二(10月23日),此案在奥克兰地方法庭开庭审理,严重欺诈办公室指控69岁的被告Kelvin Clive Wood欺诈以及利用特殊关系盗窃等罪名。

严重欺诈办公室称,Wood编织庞氏骗局,从2010年1月到2017年5月间,利用新投资者的资金兑付之前投资者的收益或本金,通过拆东墙补西墙的方式吸纳新的资金。调查认为他制造的骗局给18名投资者造成了至少700万纽币的损失,其中几名投资大户损失均超过100万纽币。

严重欺诈办公室称,Wood通过两家公司Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited实施了骗局,这两家公司看似经营外汇生意,实际上是他实施诈骗的平台。

金融市场监管局在2017年中时将此案移交给严重欺诈办公室。案件将在11月13日再次开庭审理。

此类骗局在新西兰并不罕见。基督城一名男子参与制造庞氏骗局,骗取900名投资者超过830万纽币,该男子今年5月10日在基督城地方法院出庭受审时承认了欺诈指控。


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