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女土豪欲存满满一包钱!银行却叫了警察,结果……

作者: Phoebe   日期:2018-10-01 16:08 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引Stuff消息 Phoebe编译】当一名女大款带着一个装满现金的超市购物袋走进银行要求存款时,敬业的柜员立刻打电话叫来了警察。而事实证明,这笔巨款果然“很不干净”。

英文原文:Police alerted after woman tried to deposit supermarket shopping bag full of cash

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NZ POLICE

银行柜员在看到Tracey Snook拿出的满满一包现金时,就已经心生警惕了,而在被问到“你袋子里到底有多少钱”时,Snook支支吾吾给不出具体数字,只是含糊地表示有“17万纽币左右”,柜员的疑心就更大了。

Snook要把这些现金存进银行,银行柜员在查验中发现,现金上有一些污迹,而且闻上去还有一种奇怪的气味,种种可疑迹象让银行工作人员拔打了报警电话。

事实上,法官Rebecca Ellis最近的判决表明银行柜员的怀疑并非空穴来风,Snook的钱确实来路不正,不仅与帮派分子有关,甚至还牵涉到了毒品交易。她因此被法官罚没了10.9万纽币的银行存款。

那是2015年6月,Snook携一个装满了现金的购物袋来到了Westpac的Porirua分行,对柜员说抵押贷款经纪人建议她把现金存进银行。

对于这包现金的来源,她解释说是把自己在惠灵顿Tawa的房子卖了收到的款项。

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GOOGLE

银行要求Snook出示相关房屋买卖合同以证实现金来源,否则就会拒绝这笔存款。Snook无法提供证据,因此在她带着钱离开后,银行工作人员就通知了警方。

但是,Snook并没有放弃存钱的打算,从那天被拒开始,她频繁光顾银行,每次都只存刚好不到10000纽币,因为这是现金存款的上限,只要低于这个金额,就不会引发格外关注和报备。

就这样,Snook采取蚂蚁搬家的方式,将巨额现金存进了她自己、她儿子Jayde Snook及其女友Sarah Colledge的银行账户中。

法院判决书指出,这些现金实际上来自Porirua帮派Mongrel Mob的前高级头目Steven Blance,Snook通过男友结识了这位“大人物”。

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Mongrel Mob的前高级头目Steven Blance。STUFF

今年6月,这位黑帮大哥Blance因毒品交易而被判入狱14年半,他的“毒品生意”基地就在离Snook家不远的Linden的一栋Housing NZ的公寓里。

警方调查发现,Blance同意以26万纽币的价格购买Snook的房子,并一次性向她支付了3万纽币的现金。Snook从Blance手中购买过毒品,清楚地知道后者的钱都来自涉毒交易。

这栋出售给黑帮大哥的房产后来被警方没收了,并以32.5万纽币的价格卖出,售房所得均被罚没。

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NZ POLICE

今年,警方向高等法院提出申请,要没收Tracey Snook银行账户中的109154.87纽币、Jayde Snook的24951.51纽币,以及Jayde Snook和女友Sarah Colledge所有的Titahi Bay一处价值41万纽币住房的所有已付款项。

警方认为,Tracey Snook等三人的行为等同于洗钱。法官Rebecca Ellis认为,Blance用涉毒资金购买了房产,这是一种洗钱的形式,因为Snook对购房款来自违法犯罪所得理应知情,她是一个“天真且极易受到影响的女子”,才受Blance蛊惑做出了一系列举动。

Jayde和Colledge两名年轻人则是谎称从亲戚那里获赠了购买Titahi Bay住房的首付,然后从银行申请了抵押贷款。虽然警方认为这栋房屋属于非法所得应被没收,但法官Ellis并没有同意,最终判决除了二人所欠银行贷款和Jayde购房所用25000纽币Kiwisaver资金之外,罚没三人银行账户中的现金和为那栋Titahi Bay住房所付全部款项。


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