新西兰两男子制造庞氏骗局约900名投资者上当

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【天维网援引stuff消息 Jackie编译】基督城一名男子参与制造庞氏骗局，骗取900名投资者超过830万纽币，周四（5月10日）在基督城地方法院出庭受审。他承认了欺诈指控。

Jimmie Kevin McNicholl承认了欺诈指控

在法庭上，今年56岁的Jimmie Kevin McNicholl认领了欺诈指控，并承认自己通过欺诈手段获得金融服务供应商的注册。目前McNicholl正被关押，此案将在6月20日宣判。

严重欺诈办公室称，McNicholl编织的项目是典型的庞氏骗局，他以较高的回报承诺骗取新投资者加入，再用新投资者的资金“回报”先前的投资者，整个投资类似金字塔形结构。

该案主犯、44岁的奥克兰男子Lance Jack Ryan此前已经承认了5项指控，二人都将在6月20日宣判。

据悉，McNicholl是一家名为Arena Capital的公司董事，该公司经营一个名为BlackfortFX的换汇项目。这家公司经过金融市场管理局的干预后，已于2016年5月进入破产清算程序。

破产接管人发现，BlackfortFX项目从未经营换汇业务，对外宣称的收益完全是凭空捏造的。二人设计并推介BlackfortFX项目，将其包装成一个难得的外汇交易平台，吸引投资者。严重欺诈办公室称，估计有900人上当受骗，他们共向BlackfortFX项目投入830万纽币资金。

McNicholl是该公司注册的唯一董事，但股东协议显示，McNicholl和Ryan二人平分该公司的全部股份。

“Ryan是这家公司事实上的董事，他指导了整个计划，并负责BlackfortFX的日常运作。”严重欺诈办公室称，“McNicholl为他提供协助，向朋友和家人推广BlackfortFX，并通过口耳相传的方式在公众间推广。另外他们还设立专门的网页推介这一项目。”

严重欺诈办公室称，他们聚敛的投资没有一分钱投入到合法的外汇交易平台，当有投资者要求兑现时，他们就从资金池中拿出一部分资金兑付给对方。而这个资金池也成了二人的“提款机”，他们用投资者的钱挥霍，购买马匹、车辆、医疗服务以及外出旅行等。

在与清算人达成的和解协议中，McNicholl称至少有767,838纽币的Arena Capital资金被他和他的伴侣用于个人生活消费。法庭文件显示，他们动用了其中的35万纽币在基督城购买了一栋价值350万纽币的豪宅（支付部分首付）。另外还购买了一辆价值11.1万纽币的豪车。

Ryan则动用了投资者140万纽币资金，除了支付家庭信托，还在奥克兰买下了一栋价值100万纽币的房产。

McNicholl称，是Ryan主导了这一切，他是这个交易平台的始作俑者。

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