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“杀熟”:基督城男子通过庞氏骗局牟利$1750万

作者: Daniel  日期:2017-10-16 01:52:47 阅读:  来源:天维网编译
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【天维网 10月15日 据stuff】基督城一男子通过庞氏骗局(指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当)获利1750万纽币,导致许多老人的一生积蓄化为乌有。目前,该男子正被羁押,等候量刑。

周三,49岁的Paul Clifford Hibbs在Christchurch District Court出庭,对被控罪行表示认罪。据严重欺诈办公室(Serious Fraud Office,SFO)公诉人Mark Zarifeh称,Hibbs从16个不同的投资者及其家人那里骗来了这笔巨款,他和其中很多人相识已有20年。

SFO的事实摘要写道:“他彻底控制着客户的资金。他的许多客户是老年人,其中一些人甚至因此丢掉了毕生积蓄。鉴于他们年事已高,他们无力追回这些损失。经认定,损失金额不低于1750万纽币。”

Hibbs面临的指控包括:提供虚假陈述(25项),利用与他人特殊关系行窃(9项),伪造(2项)和使用伪造文件(3项)。对这些指控他均予以承认。

Paul Kellar法官驳回了Hibbs的保释申请,在2月7日量刑宣判前,Hibbs将被收监。

Hibbs的辩护律师James Rapley表示,Hibbs希望在量刑前和受害者见面。法庭禁止公布受害者的名字和详细情况。


Hibbs分别于2002年和2005年开办了投资咨询公司Cameron Gladstone Investments和Hansa(两家公司目前均处于破产清算中),他的业务在2007年达到顶峰,客户数量约25人,吸引投资总额据称达2300万纽币。SFO表示,Hibbs通过会议和电子邮件形式向客户汇报,内容包括起草投资组合报告和现金管理账户报告。

从2008年起,原本合法的投资咨询公司转变成了庞氏骗局。Hibbs开始利用投资者的资金从事投资以外的业务,包括:

·将客户投资的销售收入和新投资转付给其他客户;

·将客户资金用于支付公司开销(如红利);

·转移资金,为他有利害关系的公司谋利;

·将客户资金用于个人目的(如支付其在柬埔寨购买公寓的首付款);

·在投资者不知情的情况下将投资产品售出,仍向投资者谎称未出售;

·谎称已售出投资产品并用销售收入购买了新投资产品,实际并未购买;

·谎称现金管理账户中的资金获得股份销售收入,实际账户余额为零;

·向部分客户定期付款,谎称是“利息”或投资“分红”。

2015年末2016年初,2名客户要求Hibbs提供详细投资信息,为此,Hibbs在自己的电脑上伪造了冒用投资主体或经纪人名义的文件,并把这些文件提供给客户。2016年中,有人先后向Financial Markets Authority和SFO投诉称,Hibbs向24名投资者报告称资本投资总额约2200万纽币,而SFO调查发现,能确定的投资价值仅有约30万纽币。


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