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“杀熟”：基督城男子通过庞氏骗局牟利$1750万

作者: Daniel　 日期:2017-10-16 01:52:47　阅读: 　来源:天维网编译
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【天维网 10月15日 据stuff】基督城一男子通过庞氏骗局（指骗人向虚设的企业投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当）获利1750万纽币，导致许多老人的一生积蓄化为乌有。目前，该男子正被羁押，等候量刑。

周三，49岁的Paul Clifford Hibbs在Christchurch District Court出庭，对被控罪行表示认罪。据严重欺诈办公室（Serious Fraud Office，SFO）公诉人Mark Zarifeh称，Hibbs从16个不同的投资者及其家人那里骗来了这笔巨款，他和其中很多人相识已有20年。

SFO的事实摘要写道：“他彻底控制着客户的资金。他的许多客户是老年人，其中一些人甚至因此丢掉了毕生积蓄。鉴于他们年事已高，他们无力追回这些损失。经认定，损失金额不低于1750万纽币。”

Hibbs面临的指控包括：提供虚假陈述（25项），利用与他人特殊关系行窃（9项），伪造（2项）和使用伪造文件（3项）。对这些指控他均予以承认。

Paul Kellar法官驳回了Hibbs的保释申请，在2月7日量刑宣判前，Hibbs将被收监。

Hibbs的辩护律师James Rapley表示，Hibbs希望在量刑前和受害者见面。法庭禁止公布受害者的名字和详细情况。

Hibbs分别于2002年和2005年开办了投资咨询公司Cameron Gladstone Investments和Hansa（两家公司目前均处于破产清算中），他的业务在2007年达到顶峰，客户数量约25人，吸引投资总额据称达2300万纽币。SFO表示，Hibbs通过会议和电子邮件形式向客户汇报，内容包括起草投资组合报告和现金管理账户报告。

从2008年起，原本合法的投资咨询公司转变成了庞氏骗局。Hibbs开始利用投资者的资金从事投资以外的业务，包括：

·将客户投资的销售收入和新投资转付给其他客户；

·将客户资金用于支付公司开销（如红利）；

·转移资金，为他有利害关系的公司谋利；

·将客户资金用于个人目的（如支付其在柬埔寨购买公寓的首付款）；

·在投资者不知情的情况下将投资产品售出，仍向投资者谎称未出售；

·谎称已售出投资产品并用销售收入购买了新投资产品，实际并未购买；

·谎称现金管理账户中的资金获得股份销售收入，实际账户余额为零；

·向部分客户定期付款，谎称是“利息”或投资“分红”。

2015年末2016年初，2名客户要求Hibbs提供详细投资信息，为此，Hibbs在自己的电脑上伪造了冒用投资主体或经纪人名义的文件，并把这些文件提供给客户。2016年中，有人先后向Financial Markets Authority和SFO投诉称，Hibbs向24名投资者报告称资本投资总额约2200万纽币，而SFO调查发现，能确定的投资价值仅有约30万纽币。


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