新西兰华人被骗走100万纽币 质疑监管机构反应迟缓

作者: Jackie Shan   日期:2025-04-01 22:32 阅读:0  来源:天维网报道  
分享到:
邮箱:

【天维网综合报道】  新西兰金融市场监管局(FMA)花了近8周时间才对多宗投资诈骗发出警告,遭到外界的批评,因为就在这一个多月的时间里,一名北地的华人退休老人陷入同样的骗局,被骗走100万纽币。

微信截图_20250401173041.png

被骗走100万纽币的Steven Fan。

据了解,金融市场管理局在收到第一起诈骗案报告后,时隔47天才发布警报。而就在这个窗口时间,一名华人老人被骗走了100万纽币积蓄。

这名老人名叫Steven Fan(下称范先生),他对FMA的拖延感到震惊,质疑该机构工作人员是否因为圣诞假期没有尽早发出警报。

“像诈骗这样的事情很紧急,不是吗?”他近日接受采访时说,“我确实表示怀疑,反应迟缓。”

第一起投诉发生在2022年12月,当时一名惠灵顿男子正打算向一家自称Magnitude Financial的机构汇出30万纽币,用于投资澳大利亚联邦银行的高息债券。但他查看了该公司的网站和招股说明书后,产生了一种不安的感觉,于是将相关材料转发给他的惠灵顿财务顾问。这位顾问立即察觉事情不妙,认为9%的利率“不合理”。

尽管Magnitude Financial是澳洲一家合法公司,但该公司并非新西兰的注册金融服务提供商。尤为奇怪的是,这笔投资似乎是以南非元计价。

2022年12月19日,这位顾问向FMA工作人员报告了这起潜在的骗局,提醒他们注意,并转发了诈骗者的相关信件和电子邮件。

范先生遭遇的骗局就在这之后。2022年12月,一人自称Magnitude Financial经纪人并联系他,说服他进行投资。缺乏防备的范先生在2023年1月13日转账100万纽币。当意识到上当后,这笔钱已经石沉大海,至今没有追回。

范先生认为,如果FMA早点发出警报,通知他和他的银行相关骗局,他可能就会避免这次损失。

他认为,当时虽然正赶上圣诞假期,但骗子不会休假,监管部门应立即采取行动。

无论如何,对范先生来说,这个警告来得太晚了。直到2023年1月24日,FMA网站才发布了诈骗警告——建议“与这家公司打交道时要小心”。这时距离第一次投诉已经过去了47天。

另一名受害者Anthony Lipanovic陷入同样的骗局,损失了95万纽币,他是在FMA发出警告两天后,在ASB的帮助下将钱转出。

两人的钱都存入了奥克兰商人Carel Viljoen的Westpac银行账户,他上个月被判犯有洗钱罪。

微信截图_20250401173049.png

Carel Viljoen被判洗钱罪名成立。Photo / Alyse Wright

消费者权益保护机构Consumer NZ主席Jon Duffy表示,金融市场管理局需要紧急采取行动,应对潜在威胁,向潜在的受害者和银行发出警告。

“我很惊讶金融市场管理局没有采取更快的行动。”

梅西大学银行专家Claire Matthews表示,响应时间延迟可能意味着投资者已经被骗。

对此,FMA则辩解称,在接到投诉后必须核实是否真实,然后才能发布警告。

该部门在一份声明中称,对Magnitude Financial的最初投诉是怀疑该公司的合法性,而不是被骗。

目前FMA已经改进了工作方法,可直接向银行发出警告。

版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可,对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用,否则将追究法律责任。


2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻,版权归新闻原信源所有,新闻内容并不代表本网立场。

版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可,对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用,否则将追究法律责任。


2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻,版权归新闻原信源所有,新闻内容并不代表本网立场。

新闻评论须知

· 请您文明上网、理性发言

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任

· 您的留言只代表个人意见,不代表本站立场

· 天维网拥有管理笔名和留言的一切权利

· 您在天维网留言板发表的言论,天维网有权在网站内转载或引用

· 天维网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容

· 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款

验证码:
×

查看所有评论  共( 条)

Click here

Advertising With Us