新西兰华人被骗走100万纽币 质疑监管机构反应迟缓
作者: Jackie Shan 日期:2025-04-01 22:32 阅读:0 来源:天维网报道
【天维网综合报道】 新西兰金融市场监管局(FMA)花了近8周时间才对多宗投资诈骗发出警告,遭到外界的批评,因为就在这一个多月的时间里,一名北地的华人退休老人陷入同样的骗局,被骗走100万纽币。
被骗走100万纽币的Steven Fan。
据了解,金融市场管理局在收到第一起诈骗案报告后,时隔47天才发布警报。而就在这个窗口时间,一名华人老人被骗走了100万纽币积蓄。
这名老人名叫Steven Fan(下称范先生),他对FMA的拖延感到震惊,质疑该机构工作人员是否因为圣诞假期没有尽早发出警报。
“像诈骗这样的事情很紧急,不是吗?”他近日接受采访时说,“我确实表示怀疑,反应迟缓。”
第一起投诉发生在2022年12月,当时一名惠灵顿男子正打算向一家自称Magnitude Financial的机构汇出30万纽币,用于投资澳大利亚联邦银行的高息债券。但他查看了该公司的网站和招股说明书后,产生了一种不安的感觉,于是将相关材料转发给他的惠灵顿财务顾问。这位顾问立即察觉事情不妙,认为9%的利率“不合理”。
尽管Magnitude Financial是澳洲一家合法公司,但该公司并非新西兰的注册金融服务提供商。尤为奇怪的是,这笔投资似乎是以南非元计价。
2022年12月19日,这位顾问向FMA工作人员报告了这起潜在的骗局,提醒他们注意,并转发了诈骗者的相关信件和电子邮件。
范先生遭遇的骗局就在这之后。2022年12月,一人自称Magnitude Financial经纪人并联系他,说服他进行投资。缺乏防备的范先生在2023年1月13日转账100万纽币。当意识到上当后,这笔钱已经石沉大海,至今没有追回。
范先生认为,如果FMA早点发出警报,通知他和他的银行相关骗局,他可能就会避免这次损失。
他认为,当时虽然正赶上圣诞假期,但骗子不会休假,监管部门应立即采取行动。
无论如何,对范先生来说,这个警告来得太晚了。直到2023年1月24日,FMA网站才发布了诈骗警告——建议“与这家公司打交道时要小心”。这时距离第一次投诉已经过去了47天。
另一名受害者Anthony Lipanovic陷入同样的骗局,损失了95万纽币,他是在FMA发出警告两天后,在ASB的帮助下将钱转出。
两人的钱都存入了奥克兰商人Carel Viljoen的Westpac银行账户,他上个月被判犯有洗钱罪。
Carel Viljoen被判洗钱罪名成立。Photo / Alyse Wright
消费者权益保护机构Consumer NZ主席Jon Duffy表示,金融市场管理局需要紧急采取行动,应对潜在威胁,向潜在的受害者和银行发出警告。
“我很惊讶金融市场管理局没有采取更快的行动。”
梅西大学银行专家Claire Matthews表示,响应时间延迟可能意味着投资者已经被骗。
对此,FMA则辩解称,在接到投诉后必须核实是否真实,然后才能发布警告。
该部门在一份声明中称,对Magnitude Financial的最初投诉是怀疑该公司的合法性,而不是被骗。
目前FMA已经改进了工作方法,可直接向银行发出警告。
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