【天维网综合报道】  据美国司法当局最新披露的一宗医疗欺诈案详情——一家新西兰空壳公司被用于资金往来，用来实施一项价值超过5亿纽币的医疗保健欺诈计划。

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美国当局本周表示，一名男子承认参与了这一回扣计划（kickback scheme）。

44岁的Adam Wayne Owens来自加利福尼亚州里弗赛德市，他在新泽西州一家法院承认串谋违反联邦反回扣规定。

美国检察官Vikas Khanna表示，这名男子的犯罪行为是一个庞大计划的一部分，这一阴谋给美国公共医疗保险计划（Medicare）造成了1787万美元的损失。

法庭文件称，2018年和2019年，这笔回扣通过电汇或自动清算所交易从美国发送到新西兰的空壳公司。

美国地方法院称，Aaron Williamsky和Nadia Levit从新泽西州对这家新西兰公司实施了控制。

美国检察官办公室表示：“Owens参与了一项回扣和贿赂计划，这些计划与居家癌症基因检测（CGX）有关。”

简单来说，他们串通检测公司套取Medicare的费用，然后利用这家新西兰公司把脏钱套出来。

“Owens拥有并控制着多家位于加州的营销公司，通过这些公司，他和多个同伙确定了医疗保险受益人，并针对他们进行CGX检测。”

Medicare是美国联邦健康保险计划，为老年人和一些年轻的残疾人提供服务，包括医院保险、医疗保险和处方药保险。

美国检察官办公室表示，Owens和同伙向多家检测公司提供了医疗保险受益人的个人和医疗信息，然后向他们发送CGX检测试剂盒。

收回试剂盒后，Owens的同伙会提出医疗保险报销索赔。

为了进一步掩盖该计划，Owens与这家新西兰空壳公司签了一份虚假合同。该合同让人觉得Owens的一家营销公司从事了合法的营销服务，并因此获得报酬。

“Owens随后开具发票，谎称该营销公司为新西兰公司提供按小时计费的转诊服务。”美国检察官办公室说，“相反，Owens从新西兰公司获得的报酬完全基于医保报销的CGX测试数量。”

在美国，上述罪行最高可判处5年监禁和25万美元（44.7万纽币）罚款，或犯罪所得或损失的两倍，以金额较大者为准。

联邦调查局和美国多家机构参与了该案的调查。

美国地方法院对Owens的起诉书称，Medicare为每项合规的CGX测试向医保供应商报销约7700美元（13750纽币）。

一般来说，符合条件的人会用拭子采集样本，然后送到实验室进行CGX检测。

本案中的实验室被登记为Medicare供应商，并被授权向Medicare收取检测费用。

但起诉书称，Owens故意实施“阴谋和诡计”来骗取医疗福利。他们利用虚假和欺诈性的CGX检测申请来获利。

这起骗局的最开始，Owens和另外四人同意向检测公司提供检测对象，无论他们是否有必要检测。然后向Medicare的老年受益人拨打医疗服务电话。接着，他们会将CGX检测试剂盒发送给这些受益人，无论他们是否需要或想要它们。

起诉书称，检测公司通过Williamsky和Levit向Owens和其他人支付回扣。每个老年受益人的回扣金额从约3000纽币到3570纽币不等。

起诉书称，他们还使用了虚假发票。

从2018年底到2020年1月，Medicare向多家检测公司支付了数百万美元的CGX检测费用。

起诉书称，这家新西兰空壳公司于2019年收取了11万美元（196,500纽币）的回扣，涉及55名患者。

案件同谋者、加利福尼亚州圣安娜的Christian Mohases已经在2020年承认医保欺诈。

去年2月，媒体披露Levit和Williamsky的行为造成的损失超过2.9亿美元（5.17亿纽币）。

“他们都在2019年认罪，引发多米诺骨牌效应，目前涉案人员的姓名已被提交给当局。”报道称。

目前尚不清楚Owens何时会被判刑。

十多年前，新西兰的一份内阁文件讨论了利用本土空壳公司进行犯罪的问题，当时官员们认为此类骗局可能会损害新西兰的声誉。

这份内阁文件称，旨在解决空壳公司滥用问题的一项改革是《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》，该法案于2013年生效。

2015年，《有组织犯罪和反腐败法案》获得通过，旨在解决洗钱等问题。

2022年，新西兰政府提议进一步打击利用企业掩盖洗钱、逃税和恐怖主义融资的全球和国内犯罪分子。