农户制造NZ史上最大税务欺诈 税务局被指存漏洞
作者: Jackie Shan 日期:2021-04-01 13:19 阅读: 来源:天维网编译stuff
【天维网援引stuff消息】 税务专家近日称，税务局（IRD）可能存在系统漏洞，没有及时发现Gisborne农户John Bracken高达1740万纽币的税务欺诈，这也是新西兰历史上规模最大的税务欺诈案。
原文：Tax expert questions why Gisborne farmer's $17.4m tax fraud went undetected
TOM PULLAR-STRECKER/STUFF
今年54岁的Bracken在四年时间里，使用欺诈手段，通过自己的出口公司Bracken Enterprises Ltd (BEL)从税务局收到1740万纽币GST退税。2017年，他的一名雇员向严重欺诈办公室举报，这起持续了四年的骗局才被曝光。之后，严重欺诈办公室将该案移交给警方和税务局。
维多利亚大学税务学教授Lisa Marriott博士称，在这起案件中，税务局存在疏忽，这种情况下早该进行数据匹配，及时发现漏洞。
“在我看来，这种类型的欺诈存在时间长、金额大，证明税务局在审计和调查方面力度不足。”她说，“我们应该对税务局的程序进行质疑，类似Bracken这样的骗局竟然如此长时间未被发现。”
Marriott博士称，现在很难说此类“白领犯罪”在新西兰有多广泛，因为现在不知道还有多少正在隐秘地进行，税务局也没有向她提供相关数据。
2019年，税务局对Bracken提出了39项指控。调查显示，他使用假发票，谎称自己的公司向太平洋岛国出口各种物资。控方称，他制定了一个“粗暴但有效的计划”，声称自己采购了价值超过1.33亿纽币的产品，并几乎全部出口。
由于出口商品的GST税为零，Bracken控制的公司有权为其采购的商品申请进项税抵免，并且无需为其在海外销售的产品缴纳销项税。
近日，Bracken被认定罪名成立，等待判决。
对于此案中暴露出的漏洞，税务专家Mike Rudd称，新西兰政府并不要求进行发票匹配，属于监管漏洞。如果使用电子发票就可以阻止此类犯罪。
“他们（税务局）现在正着手准备，但还没有看到时间表。韩国早在2014年就开始使用发票自动匹配系统。”他说。
Rudd强调，新西兰税务局采取自愿合规模式，给了类似Bracken这样的人可乘之机。
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