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利用空壳公司骗退税130万，NZ这对母女获刑3年9个月
作者: Jackie Shan 日期:2018-06-28 16:21 阅读: 来源:天维网编译
【天维网援引stuff消息 Jackie编译】 新西兰一对母女通过虚假手段欺骗税务局（IRD），虚报运营成本，骗取IRD退税高达130万纽币，最近被判入狱3年9个月。
这宗骗税案日前在Gisborne地方法庭宣判，法官Warren Cathcart裁定Wairoa女子、69岁的Moehau Smith及其35岁的女儿Christine罪名成立，判处这对母女3年9个月监禁。
英文原文：Mother and daughter jailed for three years, nine months for ripping off IRD
MAARTEN HOLL/STUFF
二人承认两年来提交了49份虚假退税申报。
据报道，Smith母女和家人住在Hawke's Bay北部的两座牧场，这两座牧场原本由Moehau的丈夫Jack打理，后者在2001年去世。
Jack去世后，牧场由他生前的两个合作伙伴以及一家名为Ngai Tauira Holdings Ltd的公司负责管理，他们都已经完成了GST登记，每两个月填报一次GST returns，作为IRD的退税依据。
调查显示，Smith母女虚假填报了GST returns表，其他家庭成员并未参与其中。
发现疑点后，IRD调查员开始对这两座牧场2016年以来的GST returns填报展开调查，发现Smith母女实际的业务费用支出明显低于GST退税申请中声称的数额。此外调查还显示，退税款项已转入母女的个人账户，账目中的款项用于私人开支。
Smith母女向IRD承认，他们填报的GST returns不正确，但并非有意骗取退税，而是由于失误造成。IRD开始调查后，母女二人积极配合，提交了新的税务评估。
但IRD调查显示，Ngai Tauira Ltd公司并没有纳税活动，设立这家空壳公司并注册为GST纳税人的目的就是为了造假骗取退税。在21个月时间里，调查人员发现了49个虚假的GST returns申报，这对母女由此获得1,587,892.56纽币税务局退税，其中有1,342,272纽币完全由IRD自掏腰包。
调查显示，Smith母女应该获得的退款为41,089.05纽币。
IRD最终可追缴的部分仅555,777.07纽币，Smith母女没有自愿还款。2017年年中时，二人宣布破产，她们用于欺诈而设立的Ngai Tauira Ltd公司2016年就已经被清算。因此，IRD并不寻求让她们偿还余下的745,412.33纽币。最终这地母女获刑3年9个月。
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