天维人物
“跃动的精灵”！9岁新西兰华裔少年的舞蹈人生！
新西兰航空75年流金岁月：领航“中土世界”
天维专题

  • 2017新西兰大选

    新西兰时间9月23日晚7时，大选投票结束。经过紧张的计票，Bill English领导的国家党以46%的得票率胜出，但未拿到61个国会席位，必须联合小党执政。

  • 2017财政预算案深度解读

    2017年5月25日，新西兰2017年度财政预算案正式揭开面纱。政府大范围派糖，不仅推出20亿大礼包补贴中低收入人群，还承诺未来几年将在奥克兰建造3.4万栋保障性住房。

1 2
往期专题

监控赌场和不法活动 内政部增设赌场反洗钱小组

日期:2012-08-27 14:47:48　阅读: 　来源:新西兰联合报
分享到：
邮箱：

　　在新西兰的多机构反洗钱监管模式中，新西兰内部事务管理局负责监管赌场、非存款类贷款者、货币兑换商以及其他报告主体。日前，内政部经过调整后设立了一个新的专家小组，这个小组将专门监控通过赌场洗钱的可疑人

　　在新西兰的多机构反洗钱监管模式中，新西兰内部事务管理局负责监管赌场、非存款类贷款者、货币兑换商以及其他报告主体。日前，内政部经过调整后设立了一个新的专家小组，这个小组将专门监控通过赌场洗钱的可疑人员。

　　赌场中的洗钱以及欺诈问题，一直长期被外界诟病，这也是为什么内政部要专门成立专家组，并进行最基础的闭路电视监控工作。

　　内政部长Chris Tremain日前表示，新的专家组的任务主要是反洗钱，其次是反赌场欺诈行为。

　　该专家组将日常性监控设在SkyCity赌场中的总共超过2000台摄像头，摄像资料将会备案保存。

　　其监控中心设在赌场附近的一个办公楼内，在一个没有窗户的办公室里。

　　除专家组的监控之外，赌场自己的保安系统也是对这些摄像进行监控。

　　“我们发现有些人进入新西兰时间很短，但是却通过赌场经手大量钱款。”内政部负责管理事务的总经理Maarten Quivooy说，“我们并不是说这样做是非法的，但是这让我们问，‘对于这类事情我们知道了多少’。”

　　他说，“其中一个我们关注的案例，是一名亚洲人来到新西兰只有不到一个星期，却花出了大概900万元。你不能说这就是洗钱，但是，我认为我们需要对于赌场内的情况了解更多，以保证钱款的转移是没有问题的。”

　　在奥克兰警方2009年破获的一起贩毒大案中，两名亚裔男子竟将SkyCity内的赌场作为其贩毒“大本营”，在赌场内的总投注金额竟高达2000万元，利用赌场内的扑克机来将其不法渠道赚来的黑钱“洗白”。 其后，其中一名案犯被判处15年有期徒刑。另一人也在2010年被定罪。

　　尽管各国赌场都加强了对反洗钱的力度，但因赌场现金流转快，犯罪团伙洗钱手段多，往往防不胜防。有的犯罪分子可以以高于筹码面値的价格从合法的玩家处购买筹码，也有的犯罪分子可以通过赌场的外国分支机构直接将黑钱存入赌场账户，而不用填写写现金交易报吿。取得筹码后，洗钱者会实施一些迷惑性的活动，使人们相信他们的筹码是从赌桌上赢来的，然后再将这些筹码换成赌场支票。比如雇用他人下场投注，并通过同时押大小、持续不断地押庄家（或闲家），或者与同伙串通，故意将钱输给同伴的方式来清洗黑钱。

　　而与其他洗钱手段相比，赌场的洗钱成本是相对较低的。以轮盘游戏为例，一个洗钱者在轮盘游戏中押红与黑，只有“○”出现的时候，他们才会受到损失。在澳门的轮盘游戏中，“○”出现的几率是2.4%。与其他的洗钱方式相比，这个成本是可以令洗钱者接受的。

　　Maarten Quivooy说，内政部曾经和多国进行协调成功地打击非法网络色情活动，现在，内政部也希望和亚洲和澳洲当局合作，以追踪到那些高额赌博的人。

　　所以，现在进入赌场的人，将不仅被赌场监视，也会被政府部门监视。

　　内政部的专家通过镜头伸缩，可以看清楚赌场中赌客手中的牌点。

　　内政部northern region赌博问题协调经理Rob Abbott说，“SkyCity对政府的态度非常合作，他们知道如果出了问题会影响到他们的赌场牌照。”

　　Rob Abbott说，有了这些镜头，他们可以更好地追踪那些海外来的高额赌金的赌客。


版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可，对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容，任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用，否则将追究法律责任。


2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻，版权归新闻原信源所有，新闻内容并不代表本网立场。

新闻评论须知
验证码

查看所有评论（ 条）

新闻视频
/HOT热搜榜
手机天维
天维导航频道，了解您生活的方方面面：
想知道新西兰有什么样的福利吗？想知道关于新西兰的百科知识吗？新西兰都有哪些热门网站？点击这里，您就知道！
Follow我们的新浪微博
您想第一时间了解新西兰的新闻吗？请您访问//weibo.com/skykiwidotcom，从今天开始关注我们吧！
纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站，我们的宗旨是利用我们的品牌优势，以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问//wellcome.co.nz

友情链接

58同城奥克兰站