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涉嫌洗黑钱的年交易额翻番至84亿 新西兰该变法了?

日期:2015-09-11 14:48:37 阅读:  来源:天维网编译
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  新西兰天维网9月11日报道 援引nzherald消息 数据显示,在截止6月份的年度里,在新西兰涉嫌洗黑钱的交易转账资金高达84亿纽币,这相当于上一年度的两倍多。或许,这意味着新西兰反洗钱“变法”势在必行。  截止

 

  新西兰天维网9月12日报道 援引nzherald消息 数据显示,在截止6月份的年度里,在新西兰涉嫌洗黑钱的交易转账资金高达84亿纽币,这相当于上一年度的两倍多。或许,这意味着新西兰反洗钱“变法”势在必行。

  截止今年6月的年度里,向警方报告的涉嫌违法交易资金高达84亿纽币,远高于2014年6月年度的35亿纽币,更高于2013年6月的5.45亿纽币。近年来。违法交易的报告数量保持稳定,但是资金额大幅增长。

  84亿纽币是个什么概念?这些钱可以在被喻为奥克兰豪宅区的Remuera购买5000套房屋,也可以把温泉胜地Rotorua的所有住房都买下来。

  惠灵顿的“反洗钱政策”顾问、调查员Ron Pol表示,世界各国都不同程度地存在着洗钱犯罪活动。“在新西兰和世界范围内,每年有2万亿纽币的黑钱被洗白,这些黑钱来自毒品、贩卖人口、走私军火和恐怖活动等犯罪收益。联合国坦然承认,被官方成功制止的洗黑钱仅占千分之二。”

  2009年以来,新西兰也加强了洗黑钱的防范,并且获得一些收获。截止今年年中,新西兰警方已经没收了相当于6000万纽币的涉案资产,并且制止了2.18亿纽币的洗黑钱案件。

  不过Pol认为,新西兰警方查获的多数案件是本地毒品交易,抓到的只是一些“小角色”。上一次官方的预估数据显示,在新西兰每年洗白的黑钱在15亿纽币左右。而新西兰反洗钱监管由央行、金融市场管理局和内政部共同负责,这就有可能出现职责不清、责任不明,出现监管死角。

  目前,对于反洗钱法“变法”的呼声越来越高,司法部长Amy Adams在7月份也暗示政府将启动变法程序。但实际上,司法部门似乎仅在查看部分反洗钱法章节;早在2009年提出的“律师、会计、房产中介等涉及大额交易行业,应参与监督洗黑钱”的提议并没有被提及。

  反洗钱咨询公司AML Solutions负责人Richard Manthel表示,房产中介、律师和会计应该被纳入反洗钱法范畴,至于谁监管他们这是另一个问题。试想,如果一名22岁的不工作学生去签字购买200万纽币的房产,而整个过程没有任何人觉得可疑,这是不是可能出现监管漏洞呢?

  另外,Pol认为,按照新西兰现有法律,对于涉及海外的洗黑钱犯罪行为,新西兰警方往往无计可施。比如,海外贩毒集团的洗钱者到新西兰来买房子,就算警方知道该投资者的情况,举证起来也是十分困难的。

  洗黑钱的常用方法:

  1.利用赌场

  在赌场把黑钱换成代币,操作一段时间后将代币换成资金,就洗“白”了。当然,如果直接把代币交给受益人也是一种办法。不过,赌场会监督客人的举动,发现可疑行为会报警。

  2.利用房地产

  利用非法所得购买物业,这种方法在全世界来说也非常普遍,房市火热、交易频繁、数额巨大。如果觉得还不够,可以再进行一些装修,然后卖掉物业,资金就洗白了。

  3.利用海外空壳公司

  在避税天堂设立空壳公司,给公司起一个严肃的名字,再配上得体的网站。用这个公司支付给你高昂的顾问费,然后按期给空壳公司出具收据,并且打税。

  4.购买黄金

  在世界范围内黄金的价值是被公认的,黄金可以用现款购得,黄金价值高、体积小,有时在违法交易中也可以充当货币。


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