【天维网综合报道】  据《新西兰先驱报》透露，新西兰警方对一名“职业洗钱者”展开秘密调查，发现在20个月的时间里，华人张英辉（音，Yinghui Zhang）通过进口生意逃避当局监管，其账户流水高达840万纽币。这也是新西兰警方首次对职业洗钱者展开此类调查。

警方偷拍到张英辉向客户交付现金的照片。警方供图

报道称，今年40岁的张使用“哈瓦拉系统”（Hawala system）可以在中国和新西兰之间转移资金。被称作“飞钱”的哈瓦拉系统可以使资金在全球范围内非正式地转移，而无须实际转账或电汇，也就不留痕迹。

具体流程为，客户将人民币存入张在中国国内的账户，张则会在奥克兰将等值的纽币交给客户。或者张在新西兰接收客户的现金，然后用他公司在Westpac银行的账户，向客户在中国的账户完成支付。

报道称，张还使用假名代表客户存入现金来洗钱，通常一天内在奥克兰的不同银行多次存入。他每次的存款额总是低于1万纽币，避免触发银行向警方提交“可疑转账报告”。

作为这些非法服务的回报，张在交易中抽取一小部分作为佣金。通过这种方法赚钱，他在Remuera买了两套房，现在总价值900万纽币，另外还买了一辆奔驰和一辆宾利车，分别12万和28万纽币。

张被警方查扣的车辆。警方供图

张的行为引起警方的怀疑。警方针对他发起了代号为“梅涅劳斯行动”的调查，于2019年8月将这些资产扣押，包括25万纽币现金和75万纽币存款。

张承认提供未注册的金融服务、洗钱、虚构交易以及通过欺骗手段获得240万纽币贷款等罪名。

2月11日（周五），张在奥克兰地方法院被判处12个月居家监禁，法官Claire Ryan同时下令对他进行司法监督。

“梅涅劳斯行动”是警方第一次对职业洗钱者展开的专门调查行动，其背景是此类犯罪很少有人被指控。

2019年行动中警方查扣张的25万纽币现金。警方供图

FATF发布的2012年国际审计报告发现，新西兰对洗钱犯罪的起诉率很低，而且在识别“高风险”洗钱目标方面缺乏关注，例如帮助犯罪分子通过公司和信托隐藏资金的会计师和律师，或将脏钱转移到海外的汇款公司。

FATF的批评，促使警方建立了专门的反洗钱小组，针对专业洗钱者展开调查。“梅涅劳斯行动”是警方发起的第一个类似行动。

行动中，探员们使用隐蔽摄像头、物理监视以及监听等方式收集对张不利的证据，包括两次跟踪时发现他接收大笔现金。

2019年6月5日，一名叫张少斌（音，Shaobin Zhang）的男子将30万纽币现金交给张英辉，后者将等额款项从他在新西兰公司的账户转入一个中国账户。

2019年7月15日，张少斌又交给他28万纽币，张英辉再次将钱转到在中国的账户。他对每次银行转账的理由都作了虚假陈述。

负责调查的警长Richard Trushell说：“我们对涉及到的资金进行了监视，发现与某一个电话通话相吻合，恰好是银行转账的资金。”

警方因此获得了证据链。

张被警方查扣的车辆。警方供图

他告诉探员，自己的任务是从顾客那里收钱，然后把钱交给张英辉。虽然没有证据，但他承认怀疑这笔钱是贩毒所得。

最终，他承认了两项洗钱和非法持有枪支的罪名，于今年1月被Ryan法官判处六个月社区监禁。

据先驱报早些时候披露，其他被指控涉及“梅涅劳斯行动”的人已被撤销指控。其中包括一名40多岁的女性，她被指控通过房产、住房贷款和存款、银行账户、豪华汽车洗钱617万纽币。另外还包括一对30多岁的男女，之前每人都被指控一项洗钱罪名，但都被撤销。

另一名60多岁的女性最初也被指控六项洗钱罪以及虚构交易罪，同样被撤销指控。

张在2019年受审时离开奥克兰地方法院。Photo / NZ Herald

这次调查之后，警方又在2020年和2021年发起了三起关联调查行动，代号分别为布鲁金斯（Brookings）、马丁内斯（Martinez ）和艾达（Ida）。

这三个行动中，警方共扣押了超过2100万纽币的资产，28人被指控共计103项洗钱罪名。

现在警方可以使用人工智能驱动的软件，分析银行、律师、会计师、赌场和房地产经纪人每年报告的数百万起可疑金融交易，从中找出专业洗钱者。这也是对FATF报告的回应。

FATF的报告并不只是批评，其中表扬了新西兰警方的《刑事收益追回法》执法力度“令人印象深刻”，并且是世界上最好的。

自十多年前该立法生效以来，新西兰已冻结了超过10亿纽币的涉嫌犯罪所得。