新西兰银行家成“红通” 涉诈骗德国纳税人2亿
作者: Jackie Shan 日期:2021-08-05 14:49 阅读:0 来源:天维网编译stuff
【天维网援引stuff消息】 新西兰一名银行家正遭到德国执法当局的通缉,同时登上国际刑警组织的红色通缉令,被指涉嫌诈骗合2亿纽币德国纳税人的钱。但这名银行家称,他只是合理利用了德国银行业的漏洞。
原文:Banker wanted in Germany for alleged financial crimes determined to stay in NZ
国际刑警组织针对Mora的红色通缉令 SCREENSHOT/ INTERPOL
54岁的Paul Robert Mora现居住在基督城,他遭到德国执法当局的通缉,同时面临指控,罪名是涉嫌在掠夺德国纳税人约合2亿纽币的犯罪中发挥了关键作用。
Mora辩称,他和其他人只不过利用了德国税法中的合法漏洞,为银行和客户创造了一种金融产品。
上周,德国最高法院联邦法院驳回了辩方的说法,称Mora专门从事的被称为Cum-Ex的交易属于刑事犯罪,违反了法律规定。
据报道,Cum-Ex股票交易避税案,被德国媒体称为德国近代史上最复杂的税务诈骗案。“Cum-Ex”是一种股票交易策略,指分发红利当天,同时进行出售和再次收购行为。由于该操作交易时间很短,税务机构无法确定股票产权一方到底是谁,为此,买卖双方都可以拿到资本利得税退税。而在德国,联邦税务局对资本利得税只征收一次,因此,通过该漏洞获得的利益可以进行分配。
报道称,正是利用了这一点,从业人员在派息前做空,派息后买入,通过快速、多次交易,让买卖双方只缴纳一次税款,却可以收到两倍的退税。
德国一家下级法院称,使用这种手段,多名被告从德国政府的国库中掠走约合纽币200亿,属于“集体盗窃案”。这种手段最终在整个欧洲使用,据说给欧洲纳税人带来了约合1000亿纽币的损失。
Mora目前住在基督城Scarborough Hill一处豪宅 ALDEN WILLIAMS/STUFF
Mora通过他在伦敦的律师Iain Mackie表示,德国的指控“从根本上是错误的”。
“德国检察官使用有缺陷的程序……Mora先生继续保留他作为新西兰公民的全部权利。”他在一份声明中说,同时表示Mora不知道德国当局启动了引渡程序。
新西兰警方去年向德国当局证实,Mora在新西兰。
警方发言人称,当国际刑警组织在今年2月发布了对Mora的红色通缉令时,警方无法采取行动,因为新西兰法律没有授权他们依据红色通缉令逮捕新西兰公民。
在这种情况下,德国当局只能向新西兰司法部请求引渡。该部没有说明是否收到引渡请求。
Mora在基督城的豪宅 ALDEN WILLIAMS/STUFF
Mora目前住在基督城Scarborough Hill一处豪宅中,他还在世界多地拥有财产。记者周二没能联系上他, 据信他正与妻子和三个孩子在南岛滑雪度假,他们通常居住在英国。
直到2015年,Mora还是伦敦下议院附近一家名为 The Cinnamon Club的高级餐厅的董事,这家餐厅深受政商界人士的欢迎。德国媒体称,这家餐厅是庆祝Cum-Ex交易的地方,一位内部人士将其称为“Eum-Ex休息室”。
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