奥克兰律师帮黑帮洗钱数百万 坐牢并被撤销牌照
作者: Jackie Shan 日期:2020-11-17 18:23 阅读:0 来源:天维网编译nzherald
【天维网援引nzherald消息】 奥克兰一名律师因为帮助摩托帮团伙Comanchero洗黑钱,被判刑后,最近被撤销了律师资格。
Andrew Simpson年初时被判刑 Photo / Michael Craig
Andrew Simpson之前在Mt Roskill经营一家小规模律所。今年二月份,他因为帮助黑帮洗钱罪名成立,被判处2年9个月监禁。调查显示,他使用信托账户为Comanchero团伙成员“洗白”了价值数百万纽币的豪车、现金和房产。Simpson还建议Comancheros任何一笔存款都不应超过1万纽币,以免引起银行的警觉。按照反洗钱法规,银行有义务将任何超过某一金额的可疑交易向政府报告。
随着入狱,Simpson的律师执照也难保。最近,新西兰律师纪律法庭撤销了这名42岁男子的律师资格,以“保护从业者的声誉以及民众对该行业的信心”。
“他不仅利用自己的法律知识为罪犯提供便利,而且知法犯法。”裁定书中称。
法庭了解到,Simpson此前没有犯罪记录,而且对自己的行为非常懊悔,“他的犯罪行为给他的妻子和孩子以及其他人造成后果。”
Simpson受到了13项洗钱指控,涉及240万纽币。他的律师Guyon Foley称其犯罪“令人不解”。
Foley称,Simpson在接到这宗业务时,最开始以为涉案现金来自与Comanchero副主席有关的一家外包公司,当他上网搜寻时,才发现自己进入了犯罪圈子。
Simpson去年5月份在法庭外 Photo / Sam Hurley
但法官Gerard van Bohemen拒绝了这一说法,称Simpson多次未能履行其职责,使律师界声名扫地。
“你通过律师的专业知识,建立多个信托账号,为洗钱计划提供建议。”他说。
据了解,警方拦截到Simpson与黑帮头目之间的通话。
最终,Simpson通过洗钱获得了1.8万纽币的报酬,结果自己成为洗钱的“关键人物”。
去年4月,80多名警察参与了这次突击搜查,查获了约400万纽币资产,包括枪支和几辆豪华汽车如劳斯莱斯和镀金的哈雷摩托。
另外,一位著名的媒体人士也参与了此案,但由于被隐名,外界并不清楚其身份。此前被指控的会计师Wiwini Himi Hakaraia四项指控(1项参加有组织犯罪集团和3项洗钱)均不成立,但因持有可卡因被罚2000纽币。
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