新西兰赌场极可能被犯罪分子利用 当局要封堵漏洞

作者: Jackie Shan   日期:2019-08-07 16:01 阅读:0  来源:天维网编译  
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【天维网援引tvnz消息 Jackie编译】   新西兰政府相信,国际犯罪组织正使用新西兰的赌场洗钱,将犯罪所得变成合法收入。

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天空城赌场 资料图片

新西兰内政部(DIA)反洗钱小组主任Mike Stone最近表示,新西兰的赌场存在洗钱高风险。“毫无疑问,国际犯罪分子会利用新西兰良好的商业信誉(洗钱)。”他说,“我怀疑他们会像在其他国家的赌场那样,在新西兰洗白他们的不法所得。”

Stone称,在新西兰被洗白的资金主要来自欺诈、制售毒品和逃税。

新西兰上市的博彩公司天空城(SkyCity Entertainment Group)不愿透露是否曾在旗下的三家赌场内发现有客户洗钱,“作为赌场,(我们)有义务制定严格的反洗钱计划,以降低洗钱风险。”天空城发言人在一份书面声明中表示,“我们向警方报告各种交易,以协助打击金融犯罪。”

但天空城没有详细说明它采取了哪些反洗钱措施。

上周,新西兰反洗钱法全面扩大覆盖面,博彩组织和高价值商品(比如艺术品和豪车)经销商都被纳入监管,包括赌场、银行、会计师事务所、律所和房地产公司等。

未来,新西兰将根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案(AML/CFT Act)成立一个专门委员会,形成一套跨机构的国家层面的反洗钱网络。该委员会由内政部牵头,成员单位包括司法部、海关、警方、金融市场管理局和央行。

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