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澳洲18岁青年涉嫌利用华人名字行骗,企图骗走银行200万

日期:2010-01-05 09:26:24 阅读:  来源:中新网
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  中新网1月4日电 据澳洲《星岛日报》报道,澳洲昆省最大规模的银行SUNCORP METWAY涉嫌被一名刚考入大学的青年男子,企图用一名华人的名字骗取200万元,该银行表示会检讨内部的保安措施。  已报读昆士兰大学商学

  中新网1月4日电 据澳洲《星岛日报》报道,澳洲昆省最大规模的银行SUNCORP METWAY涉嫌被一名刚考入大学的青年男子,企图用一名华人的名字骗取200万元,该银行表示会检讨内部的保安措施。

  已报读昆士兰大学商学的18岁青年男子夏奇(PHILIP HEGGIE),在元旦日在布里斯本裁判司署提堂,涉嫌用一名姓司徒SEETO纽省华裔男子的名义,行骗该银行,被控行骗及试图行骗罪名。

  银行一位发言人表示,有关控罪涉嫌与网上银行及虚假身份有关。银行正与警方合作,案件将于下月进行初级侦讯。

  被告是在2009年12月31日试图在SUNCORP布市郊区GARDEN CITY分行,由一个200万元的户口提取5000元时,引起银行柜面职员怀疑,于是报警。

  控方相信,银行有内鬼,暗中将银行内部户口一笔200万元存入一名司徒(SHANE SEATO)男子的户口。

  被告试图提取5000元时,曾发一段手机短讯给一名不知名人士,表示:“本人人生未来20年最佳日子,倘若一切顺利,今晚我请饮酒”。

  据警方呈堂文件,被告被捕前六个星期曾被海关截获假身份证件寄往被告EIGHT MILE PLAINS的地址,警方当时只予警诫了事,因为被告解释是由离岸的网址买来,准备在毕业狂欢前卖给同学。

  据警方调查所得,去年12月17日,有人用司徒男子的身份,在布市PINELANDS商场澳洲邮局开设一个SUNCORP户口。12月21日,有人上网在该银行的网址开设该户口八个次户口。在平安夜,有人涉嫌发出银行一段内部文件,记帐入该行一个商务定期存款户口,并且放帐给司徒其中一个户口。银行内一名不知名人士发出要求,执行文件的指示,当日下午四时四十分,该行的内部户口已将200万元存入司徒的户口。大除夕的下午一时三十二分,“司徒”在电话登记网上银行,获发给一个网上客户身份号码,并且选择了一个密号。“司徒”然后涉嫌将旗下一个次户口的200万元,在网上转存入自己的主户口内,以便在银行分行可以提取。当日下午2时,被告涉嫌到上述分行,出示司徒男子的纽省驾驶执照,作为身份证明,试图提取5000元。

  警员事后搜查被告的睡房,检获一张被告相片而是华人SHANE SEATO的身份证件,出生日期及地址均非被告,另还检获20张空白的信用卡、银行卡及自动提款卡。

  裁判司已准被告保释外,但规定没有父亲陪同不准步出家门,又禁止上网。

  被告将于2月22日再次提堂。


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