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赴美投资移民骗局破灭 “美国之路”创始人认罪

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【记者杰克1月4日西雅图(专题)综合报道】从出生在西藏原始农舍的牲畜间，到与西雅图本地名人一同庆祝价值数百万美元的房地产项目，西雅图房地产开发商、“美国之路”公司创始人洛桑达吉（Lobsang Dargey）一度缔

　　【记者杰克1月4日西雅图(专题)综合报道】从出生在西藏原始农舍的牲畜间，到与西雅图本地名人一同庆祝价值数百万美元的房地产项目，西雅图房地产开发商、“美国之路”公司创始人洛桑达吉（Lobsang Dargey）一度缔造了从赤贫到富有的神话。如今，随着他即将成为阶下囚，一段神话就此终结。

　　在联邦当局公布对他的指控一天后，由于诈骗数百名信托他的海外投资者超过1.5亿美元，洛桑达吉于4日承认犯有两项重罪，或将面临牢狱之灾。作为与检方之间的认罪协议的一部分，43岁的洛桑达吉同意在联邦监狱内服刑至多10年，并向受害人退还数百万美元资金。

　　资料图：西雅图房地产开发商、“美国之路”公司创始人洛桑达吉（图片来源：《西雅图时报》）

　　在埃弗雷特开发了房地产工程、并在西雅图开建高楼大厦之后，他计划将业务拓展至岸线市和柯克兰，再到加州。他很大程度地依靠中国投资者的资金进行房地产开发，并通过联邦政府的EB-5投资移民项目向投资者们保证，他们将获得美国绿卡。

　　但是，联邦证券交易委员会（SEC）和联邦司法部的调查表明，大部分海外投资者的资金事实上是让洛桑达吉自己和同事富起来，以及为他的快速拓展业务计划注资。他在贝尔维尤购置了一套价值240万美元的豪宅，驾驶一辆价值21.2万美元的宾利汽车，并花大钱购买珠宝及吃大餐。

　　洛桑达吉还使用伪造的银行记录获取总计8500万美元的建筑贷款，并向主管绿卡项目的联邦当局提交假信息，错误地告知他们称他自己帮助为工程注资。

　　联邦检察官安妮特·海耶斯（Annette Hayes）在声明中说：“洛桑达吉先生利用投资者的梦想来图私利。”

　　4日上午，在西雅图联邦地区法院长达一小时的聆讯上，洛桑达吉同意向约250名血本无归的投资者支付高达2420万美元的赔偿金。因此，他不需支付罚金。（两项罪名的罚金基准线高达50万美元，尽管可根据罪犯的非法所得加以提升。）

　　然而，投资者们还是不太可能收回他们的全部投资。

　　联邦助理检察官贾斯汀·阿诺德（Justin Arnold）说：“这是困难的，很多资金流向了海外。”

　　阿诺德将认罪协议描述为“忘却关停之后迈出的一步”。自从证交会于2015年8月关停了洛桑达吉的“美国之路”公司后，投资者们便变得心神不定。他们的绿卡状态依然不确定，尽管他们当中的许多人在洛桑达吉被定罪前已经收到了短期有条件签证，并已迁往美国。

　　根据洛桑达吉承认的罪名，联邦量刑指南要求的刑期为11~14年，尽管该案的最高刑期已被限制在10年。

　　阿诺德表示，他希望今春请求法官判处洛桑达吉“长期监禁”。但是，洛桑达吉的辩护律师提道，没有最小的处罚，他对委托人以缓刑代替监禁抱有信心。

　　在回答法官詹姆斯·多诺霍（James Donohue）提出的问题时，身着黑色西装、红色领带的洛桑达吉不停地低声答道“是的，法官阁下”，除此之外没有说太多话，亦没有显露过多情绪。他还表示，他的文化程度只有小学二年级，不能阅读超过小学水平的英语。

　　洛桑达吉承认犯有两项重罪：有预谋实施电子诈骗罪和对政府隐瞒信息罪。由于诈骗程度大，他的罪名被加重。作为认罪协议的一部分，当局表示，不会对其他未公开的潜在罪行提出指控。

　　洛桑达吉的资产已被冻结，他已交出护照。检察官同意在他等待4月6日确定刑期期间无需佩戴GPS电子脚镣。

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