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美移民最大骗局涉案1.45亿美元 超八成为中国人

日期:2013-04-12 16:02:04　阅读: 　来源:人民日报海外版
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　　据美国证券交易所曝光，美国“芝加哥会议中心项目”涉嫌布下投资移民骗局，受害人多达294名，而涉案金额则包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。媒体惊呼这是“美国投资移民历史上最大的骗局”。史上最

　　据美国证券交易所曝光，美国“芝加哥会议中心项目”涉嫌布下投资移民骗局，受害人多达294名，而涉案金额则包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。媒体惊呼这是“美国投资移民历史上最大的骗局”。

史上最大骗局

　　据报道，美国商人塞斯谎称投资者购买其公司股份，投资芝加哥会议中心这个项目，就可以快速获得移民美国的机会。没想到，投资者交钱之后不但没有顺利移民，资金还出了问题。

　　值得注意的是，在这场被称为“美国投资移民历史上最大的骗局”中，290余名受害者中有250名来自中国。

　　尽管中国的一些中介机构在积极参与解决这起事件，但投资者依然觉得维权难度相当大。受害者王女士说，“我们是通过中介才认识这个项目的，我觉得中介公司有非常大的责任。我们也想起诉中介公司，但所有律师看了合同都说，即使我们起诉中介公司，可能我们得到的东西也不会很多，而且时间也都浪费了。”

　　事实上，这并不是中国投资人第一次成为EB-5项目的受害人，只是这次涉及的人数最多。此前，有投资公司投资的项目就曾让80个中国投资移民痛失移民机会。

　　金融危机以来，无数美国公司利用EB-5(投资移民项目)项目筹资。但一些项目并未提供足够多的就业机会，导致美移民机构扣发绿卡。还有消息说，一些投资资金甚至消失在了那些破产企业或彻头彻尾的欺诈中。

中介乱象丛生

　　其实，塞斯的骗局算不上十分高明，但就是这样一个拙劣的谎言竟能骗倒数百人，成功吸筹1亿多美元，除了塞斯的刻意包装以外，还与移民中介的极力推荐有关。

　　在美国证监会正式起诉该项目前不久，国内各家移民中介的网站上还大张旗鼓地张贴着“该项目是一个落实京东议定书的中心，是世界上首个实现白金认证的综合建筑，政府对该项目的投资超过55%”、“在5年投资周期内，每位投资者将享受超过10%的年回报率”等宣传标语。

　　从以往的数据来看，每年7万人的业务是移民中介能预见的大蛋糕。相对于并不太复杂的移民中介业务，每单8万至10万元的中介服务费用，使移民中介业务成为香饽饽，吸引众多资本和人员加入。

　　与此同时，移民中介市场属于轻资产模式，相关业务可以外包出去，或者把客户转给其他公司，不需要太多投入，甚至挂靠在其他有资质的移民中介名下，尽管这违反了相关规定，但是高利润下依然有人铤而走险。而这也使得移民中介市场乱象丛生。

投资移民要理性

　　美国证券交易所曝光“芝加哥会议中心项目”骗局之后，在3月举办的第三届美国投资移民高峰论坛上，依然坐满了前来咨询的人。据《华尔街日报》报道，EB-5在2012年就使美国企业募集了超过18亿美元，其中80%的申请者来自中国。

　　中国人对于移民美国的刚性需求依然强劲。对于急于移民海外的人来说，芝加哥投资移民骗局不啻于一记重磅炸弹，把其中暗藏的风险暴露出来。如何绕开“陷阱”、规避投资风险，也成了每个申请人担心的问题。

　　据专家介绍，移民中介的选择至关重要。近年来，以相关移民服务为内容的国内外中介公司如雨后春笋般出现。申请人要注意选择可信、服务好、经验丰富的中介机构，多向其了解情况，但又要避免完全依赖中介，切勿迷信中介的片面宣传，一定要设法弄清政策的具体条件和内容，按程序细致、谨慎地完成移民过程的每一步。

　　另一方面，对于投资项目的考察也不容忽视。据Henry Zou博士介绍，在美国投资移民申请人快速增长的背景下，美国移民局批准的区域中心已经达到250多个。部分EB-5项目开发商和区域中心负责人实际上同为一人，再加上并没有第三方的有效监管，如果碰到无良的开发商，投资人的资金使用情况很难得到有效保障。杨子岩 张国成


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