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洋律师用投资移民签证骗131名中国人7200万(图)

日期:2016-12-29 09:48:59　阅读: 　来源:世界日报
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利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷，12月27日又爆出新港滩（Newport Beach）律师佛朗西斯哥（Emilio Francisco）四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元，其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。




　　利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷，12月27日又爆出新港滩（Newport Beach）律师佛朗西斯哥（Emilio Francisco）四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元，其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

　　联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）开设PDC投资集团（PDC Capital Group），又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆（Caffe Primo）。他从2013年至2016年9月之间，向主要为中国人的投资客户吸金，表明资金将用来增开一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。

　　诉状指出，佛朗西斯哥挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费，或用作个人开销，包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金，并把资金退给投资人，同时请法官冻结佛朗西斯哥资产。

　　EB-5投资移民签证计画规定，外国人如能投资100万元开新公司并雇用十名以上员工，即可获绿卡。如果新公司开在乡下或失业率高的地区，则只要50万元。这个计画1990年代开始後起先并不热门，但2008年後因被中国人看上突然暴红。有心人士利用规定漏洞，在大都市找失业率高地区作幌子吸引每人50万元投资，但钱到手後根本没用来创业，反而在洛杉矶等地大盖集合住宅（condo）与饭店。

　　洛杉矶时报说，南加州身为中国人投资大本营，EB-5特别吃香。至2015年为止的一年内，美国发出的EB-5签证近84%都是给中国人。证管会2015年提出五件EB-5诈欺官司，2016年更多，其中数件与南加州有关。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰（Redlands）一名医师与同夥，把从中国人移民投资的2000万元的一半不当花用。证管会6月控告橙县一对夫妇，说他们挪用本应用来盖癌症中心的数百万元。


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