商人、政客、退休警察…新西兰多人陷入“理财陷阱”

作者: Jackie Shan   日期:2024-04-19 13:49 阅读:0  来源:天维网报道  
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【天维网综合报道】 新西兰媒体周五(4月19日)披露了一起大规模“理财诈骗案”,至少有10名新西兰人陷入这场“理财陷阱”,其中包括一名北岛的退休警察和一名南岛的退休老人,他们的损失加起来达到30万纽币。

这场骗局的受害者还包括一名奥克兰商人、新西兰优先党的候选人。

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从左到右:被利用当“钱骡”的Aimee Rodda、被骗的北岸商人Rodney Mathers、私家侦探Nick Mayer。图片来源:NZME

根据两名退休者的说法,他们上当受骗的过程相似,都是因为在网上搜索“安全的”投资机会,之后被冒充专业财务顾问的诈骗者联系,在2022年底被骗光了退休储蓄。

那名退休警察将超过25万纽币投入到这个所谓的理财计划,他认为自己购买的是由政府支持的澳洲Macquarie Asset Management公司绿色能源债券,但事后证实这一切都是谎言,他失去了一切。

“这当然非常令人沮丧。”他说,“我妻子很伤心,现在也是。”

据悉,有10名新西兰人陷入这个理财陷阱,他们将钱汇入三家不同银行、名为CEB Holdings Ltd的账户,这个账户由这家公司唯一的董事Aimee Rodda在2022年设立。

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Aimee Rodda帮助骗子开了3个账户。Photo / Facebook

但新西兰女子Aimee Rodda对警方称,她虽然开了这些账户,自己也是被人利用。她曾在奥克兰一家酒吧遇到一名尼日利亚男子,对方要求她开账户,称是为了进行合法的加密货币交易,她相信并照做了,完全控制这些账户的其实是那个男子。

警方一直准备以洗钱罪起诉Rodda,但经过一年的调查,认为她也是被骗的人之一,不会指控她。

新西兰先驱报已经联系到10名骗局受害者中的4人,其中包括2022年10月损失10万纽币的北岸商人Rodney Mathers、次月损失20万纽币的新西兰优先党候选人David Wilson,以及上文提到的两名退休者。

其中Wilson还算有些警觉,他联系Kiwibank询问自己的钱是否已转到指定收款人,但银行工作人员仅确认对方是一个“合法”账户。六周后警方通知他,他的钱被骗走了。

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被骗走20万纽币的新西兰优先党候选人David Wilson。Photo / Michael Craig 

Wilson因此猛烈抨击银行监管体系,称“系统性故障导致犯罪分子通过缺陷的银行支付网络窃取数亿纽币,承担责任的却是受害者”。

为了防止客户被骗,新西兰各家银行都实施了转账确认程序。

比如那名被骗的退休警察,他通过TSB银行7次给骗子的账户转账,过程中一名TSB员工打来电话确认转账是否“合规”。他确信合法,因此向TSB解除了警报。

几周后,当他试图投入更多资金时,才意识到自己被骗,那个“投资顾问”的电话已经无法打通。

事后,虽然TSB拒绝承担责任,但这名退休警察也没有将损失归咎于银行头上。但他对Kiwibank允许“钱骡”存在并导致这场骗局感到愤怒。

Kiwibank正在与其他银行合作打击欺诈,迄今已识别出近1500个“骡子”账户。

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