“多金有型”男子诈骗NZ多名女性 可疑转账超4200万纽币

作者: Jackie Shan   日期:2023-07-30 12:59 阅读:0  来源:天维网报道  
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【天维网综合报道】   目前,新西兰警方正在跨国通缉一名“感情骗子”,据悉这名男子诈骗多名新西兰女子,骗走超过100万纽币。而警方通过梳理他的转账线路,发现可疑的转账金额超过4200万纽币。

警方透露,这名男子现年35岁,他已离开新西兰,严重欺诈办公室和国际刑警组织可能会介入此案。

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男子实施诈骗使用的照片,照片中的实际上是美国一名房产中介。

《先驱报》周日报道称,他从新西兰多名女性那里骗走了超过100万纽币,并已离开新西兰。

据此前报道,他通过约会网站Tinder“钓鱼”,把自己包装成为一个“多金又有型”的成功人士,引诱被骗也女性一步步陷入精心包装的陷阱,甚至通过制造假新闻视频让受害女性相信自己“承揽的工程”,从对方手中骗取钱财。其中一名受害的新西兰女子Joanne(化名)在2021年7月与他认识后,一步步被骗走超过54万纽币。

整个过程,他从未与受害者见过面,完全通过电话沟通。

该男子在个人资料中自称为Dale Plumides,并展示了一张西装革履、面带微笑的银发男子照片。后经证实,照片中的实际上是美国达拉斯一位名叫Mark Cain的房地产经纪人,与此案无关。

新西兰警方调查了Joanne被骗案,发现她的钱被转入另一名新西兰女子的银行账户。

根据媒体获得的案件摘要,那名女子是一名被用来洗钱的“骡子”,她把转入自己账户的钱加上自己被骗的钱,都转给一名加密货币交易员。

这名女子也是“爱情骗局”的受害者。她对奥克兰警方CIB反欺诈团队称,她在《Elite Singles》节目中认识了一名男子,并建立起友谊。他们通过短信联系,然后通过电话交谈。该男子有口音,但她不知道是哪里的口音。

然后这名男子要求通过WhatsApp交谈。他最终告诉她,他需要前往迪拜解散他祖父留下的5000万美元信托基金。

“一到迪拜,他就开始发短信向她要钱,说这样他才能解锁这个基金,并承诺一旦解决了问题,就给她500万美元。”案情摘要称。

然后,该男子告诉她联系一位加密货币交易员,并通过他购买加密货币,他就可以获得这笔钱。

这名女子表示,她自己向这名男子汇出了超过60万纽币,并从朋友和家人那里借了7.5万纽币汇给他。还有其他受害者也往她的账户内转钱,她都汇了出去。

去年10月,警方警告这名女子,如果她继续这样做,将因洗钱被捕。

今年3月,Joanne报案的案卷中增加了一条记录,称该案涉及多起诈骗。该男子已被列为新西兰金融情报部门的目标,目前与他有关的可疑转账超过4200万纽币。

“(新西兰的)严重欺诈部门和国际刑警组织现在有可能介入。”警方称。

被骗一空的Joanne现在负债累累,她周日(7月30日)称,当她看到这份警方的报告时,“目瞪口呆且怒不可遏”。

“他们(警方)知道他,也知道他在做什么……但不知何故,这个人带着所有钱离开这个国家。我不知道他叫什么,无法聘请私家侦探来追踪并起诉他。”她说。

但她还是坚定地要找到他。

“我会不顾一切地找到这个人,并起诉他,拿回我的钱,即使这会要了我的命。”

新西兰警方发言人则表示,根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》,他们无法对可疑交易或该男子的身份发表任何评论。

新西兰严重欺诈办公室的发言人表示,他们一般不会确认或否认有关报案或调查的信息。

惠灵顿女子讲述被骗经过

惠灵顿女子Joanne(化名)今年50多岁,独身多年。2021年7月的一个晚上,她用手机浏览约会应用Tinder,遇到这名自称Dale Plumides的男子。资料显示他今年58岁,是一位勤奋的父亲,常驻奥克兰,正在寻找一个可以共度余生的人。

Joanne对他颇有好感,认为他是一个“真正的好人”。第二天,她接到系统通知称他们被匹配了。

之后他们建立起联系,接下来两周交换了电子邮件和电话号码。

Plumides说他父亲是在美国出生的商人,母亲是新西兰人,他本人有土木工程学位,大学毕业后与父亲在加州工作。父亲已经去世,母亲想返回新西兰。

他还说自己是一名承包商,并给Joanne发了他公司的链接。另外他称自己想退休,找一个合适的人享受余生。并给Joanne发来了17岁儿子的照片。

作为回应,Joanne把自己的情况也告诉了对方,称自己正在粉刷一栋房子,打算租出去。

Plumides则说他过去六周一直在迪拜忙于一个桥梁建设项目,应该在五周内回到新西兰。聊天过程中,他对Joanne展开“攻势”,称自己是她的“白马王子”,称她“甜心”“我的芭蕾舞女郎”。Joanne则心存戒备,回答说“你最好是真实的”。

Plumides称“我不会为任何事撒谎”。

之后,他们每天都通几次电话。Plumides有美国口音,说由于迪拜的法律他无法使用Skype。

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这名男子盗用的一名美国房产中介的照片。

悲剧发生在2021年8月30日,当时Plumides给Joanne发邮件说他的4名工作人员受了重伤,返回新西兰的时间推迟,并问她能否为受伤的工人捐款1000纽币。她同意了,并卖了些自己的物品。

之后他们保持联络,Joanne完全陷入爱河,计划着他们在奥克兰的生活。她还为Plumides的儿子买了礼物,帮助他申请奥克兰大学。

当年的9月20日,Plumides发邮件说他正在移交项目,还给她发了一段伪造的新闻视频,显示一名主播在播报迪拜的Shindagha大桥,称该工程由他的公司承建。

他说他迫不及待地想和Joanne共度余生。“我全心全意地爱你……你是我的一切,我会为你做任何事。”

另外他还说这个迪拜项目将支付他900万纽币,但他担心黑客,不想把钱留在迪拜。他希望Joanne登录他的银行账户,将钱转给他的一位同事。

Joanne起初拒绝,但最终还是按照他的去做,看到他的账户里有900万纽币以及其他交易清单。同时她还看到一条银行发来的消息,称账户因未结清税款而被冻结。

Plumides称需要结清迪拜的税款,这笔钱才能解冻,希望Joanne帮他支付一部分。

大约一周后,他们在电话中谈到这件事。Joanne最终挂断电话,她感到心烦意乱。然后发邮件道歉,称只有卖了房子才能拿出钱。

“你一直给我施加巨大压力,让我给你钱帮你摆脱困境,这是不公平的。”她写道。

Plumides则回信称她是“骗子”、“残忍的人”,放狠话称“这将是你最后一次收到我的消息”。

Joanne决定断掉联系,将对方拉黑。但Plumides设法联系上她,说自己承受着“巨大的压力”并向她道歉,同时称他仍然需要经济上的帮助。

Joanne称不想往海外汇款。但Plumides称他在新西兰的朋友有Kiwibank账户,可以把钱转到那里。

于是,Joanne开始透支银行卡,给对方打三笔总计22,000纽币。当时Plumides还给她发来了欠税的截图,“银行”也向她证实,账户因欠税被冻结很常见。

他说如果结清了税金,账户会在48小时内解冻,就可以还她钱。

但一个月后,这个账户仍被冻结,Plumides又称美国国税局认为他欠了更多税款,并向Joanne求助。深陷其中的Joanne卖掉了出租屋,同意直接向美国国税局支付这笔钱。但Plumides说这样做“太复杂”。

最终,她同意汇出228,000纽币。

到了2022年1月,Joanne提醒Plumides欠她253,000纽币,并要求他将付款副本交给她的会计师。

他答应还钱,并向她道歉。接下来他继续打电话给Joanne,说他的账户仍被冻结,要交更多的税,现在还需要290,000纽币。

Joanne再次妥协,按照对方说的去做。

与此同时,Joanne一直在为Plumides的儿子购买物品,后者将于2022年3月9日来奥克兰上大学。

但Plumides告诉Joanne他儿子患上新冠肺炎,行程推迟了。接着让人出乎意料的是,Plumides打电话给她,带来了令人震惊的消息。

“他说他儿子死了,听起来已经歇斯底里,说活下去没有任何意义,然后就挂断了电话。”Joanne说。

之后,Joanne再也没有联系上他。

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该男子提供的新闻视频也是假的。

2022年4月1日,Joanne聘请私家侦探John Borland,说自己很担心在海外的伴侣,想找到他,因为他说要自杀。

她给Plumides发了邮件,告诉他自己雇了一名私家侦探,没多久就收到他的回复。

“抱歉没有早点回信,我一直在忙葬礼等事。Nathan下周终于要安息了,他的遗体已经防腐。一切都办好后,我会回复你。”他写道,“爱你想念你。”

这是他们最后的联系。

当私家侦探Borland告诉Joanne这一切都是骗局时,她感到恶心,没想到整整10个月的“网恋”都是一场骗局。“这是我一生的积蓄。我一生都在做两份工作,尤其对于一名单身母亲。”她哭着说,并在4月7日报了警。

接着,新西兰媒体介入调查,发现Plumides所有都是假的,他的LinkedIn账号不复存在,手机号码停机,Shindagha大桥承包商其实是另一家名为Six Construct的公司。

现在,确定那个Kiwibank账户的所有者是追查幕后的关键。但周六(2022年4月23日),Joanne收到一名警官的邮件,称由于该案的性质,警方无法进行调查。

“不幸的是,由于此类案件涉及多个国家的银行,跨国调查几乎不可能。”邮件称。

目前,新西兰又有多名女性站出来,称曾被Plumides“围猎”。

Borland认为,这个骗局的幕后黑手生活在海外,与新西兰有联系。

“涉及多个罪犯,他们编织了一个圈套。”他说,“很明显,他们不是一个人……规模太大了,我认为被骗的人也不少。”

据最新调查,这个骗子使用的照片并非他本人,而是一名叫Mark Cain的美国达拉斯房产中介,后者与这一系列案件无关。

他接受“周日先驱报”连线时表示,得知他的照片被使用感到“不安”。

“更令人沮丧的是,这些图片与假身份一起使用,目的是利用人们,特别是女性,掠夺她们并利用她们的同情心榨取金钱。”他称。

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