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新西兰男子制造庞氏骗局超900人上当 获刑7年半

作者: Jackie Shan   日期:2018-07-05 16:34 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引tvnz消息 Jackie编译】    基督城一名男子参与制造庞氏骗局,骗取900名投资者超过830万纽币,周二(7月3日)被判入狱7年6个月,3年9个月内不许假释。

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资料图片  Source: 1 NEWS

该案周三在基督城地方法院开庭宣判,骗局制造者、44岁的基督城男子Lance Jack Ryan被判入狱7年半。之前,他已经承认了欺诈、财务造假、伪造文件意图欺骗以及利用特殊关系对他人实施诈骗和盗窃等罪名。

法庭文件显示,Ryan和56岁的同伙Jimmie Kevin McNicholl通过后者名下公司Arena Capital经营一个名为BlackfortFX的换汇项目。这家公司经过金融市场管理局的干预后,已于2016年5月进入破产清算程序。

破产接管人发现,BlackfortFX项目从未经营过换汇业务,对外宣称的收益完全是凭空捏造的。二人设计并推介BlackfortFX项目,将其包装成一个高回报外汇交易平台,吸引投资者。严重欺诈办公室称,估计有900人上当受骗,他们共向BlackfortFX项目投入830万纽币资金。

严重欺诈办公室称,二人编织的项目是典型的庞氏骗局,通过承诺较高的回报骗新投资者加入,再用新的资金“回报”之前的投资者,整个投资类似金字塔形结构。

McNicholl是该公司注册的唯一董事,但股东协议显示,McNicholl和Ryan平分该公司的全部股份。

“Ryan是这家公司事实上的董事,他指导了整个计划,并负责BlackfortFX的日常运作。”严重欺诈办公室称,“McNicholl为他提供协助,向朋友和家人推广BlackfortFX项目,并通过口耳相传的方式在公众间推广。另外他们还设立专门的网页推介这一项目。”

严重欺诈办公室称,他们聚敛的钱财没有一分钱投入到合法的外汇交易平台,当有投资者要求兑现时,他们就从资金池中拿出一部分兑付给对方。而这个资金池也成二人的“提款机”,他们挥霍投资者的钱,用来购买马匹、车辆、医疗服务以及外出旅行等。

在与清算人达成的和解协议中,McNicholl称至少有767,838纽币的Arena Capital资金被他和他的伴侣用于个人消费。法庭文件显示,他们动用了其中的35万纽币在基督城购买了一栋价值350万纽币的豪宅(支付部分首付)。另外还购买了一辆价值11.1万纽币的豪车。

Ryan则动用了投资者140万纽币资金,除了支付家庭信托,还在奥克兰买下了一栋价值100万纽币的房产。

McNicholl称,是Ryan主导了这一切,他是这个交易平台的始作俑者。


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