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动手了!这名华商在新西兰7000万资产全被冻结

作者: RyRy   日期:2018-06-27 09:05 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网 新西兰微财经 据Stuff】一个牵涉多个国家的大案,一个备受争议的人物。新西兰这边动手了,新西兰媒体昨天开始报道。

相关报道:Fraud-accused Chinese businessman has $70 million frozen in NZ

Stuff昨天的报道称,新西兰警方冻结了一名华商7000万在新资产,这名华商涉嫌操作大型金字塔骗局(国内名词:非法传销)正受到多国指控。

新西兰警方已将此案新西兰相关部分递至奥克兰高等法院,其中对被告Xiao Hua Gong(其他名:Edward Gong)冻结的财产金额,已创下新西兰历史纪录。


故事的主角

Xiao Hua Gong中文名龚晓华,南京人,移民15年后,成了一位牵动了几个国家神经的华商。

原先顺风顺水,似乎没有麻烦的迹象。2002年移民加拿大以前,龚晓华是一名戏剧导演,传说中,创业后买下一家小药厂,巧遇2003年世界非典,公司研制出了一款非典疫苗,挖到人生的第一桶金,公司凭借着这桶金买下了英国o24药业公司,后成为一个富有的企业家。

龚于2012年获得女王钻石奖章,以表彰他对当地社区做出的贡献。

龚晓华在加拿大政商圈混得很溜,他曾与前总理哈珀合影,并且在多伦多举办的华商筹款晚宴上与杜鲁多总理结交朋友。

不过在那次晚宴上,他与杜鲁多的合影被广泛刊载,照片上显示杜鲁多当时正在给他的政治现金捐赠者包饺子。这张带来的政治上的副作用,就是了政治献金立法的相关改革。(龚晓华下图左一)

在加拿大,龚晓华先后收购了北美地区的一些酒店,拥有加拿大的2个中文电视频道,包括加拿大国家电视台。龚晓华曾于2016年在接受《中国日报》(China Daily)采访时表示,他掌握的加拿大媒体渠道代表了“加拿大华人之声”。


突然的变味

如果这个故事这样进展下去,那么也就是一位华人在海外努力扩大影响力的良性版本。但事情在2017年中突然变味。

去年6月,新华社发表报道,“湖南省邵东县宣判一特大境外遥控传销案,涉案金额高达19亿元”。

在报道中,龚晓华的名字赫然以“(在逃)”出现。

报道称,“2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,设立5000元会员入会门槛并积极发展下线,推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品,以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购388583单产品,每单5000元,涉案传销资金达194291.5万元。”

至此,一个特大境外遥控传销案浮出水面。其中该案国内的11名被告被判处3年6个月到9年不等的有期徒刑。


接连的麻烦

案发后,龚曾在多伦多召开记者会,称媒体的相关报导不实,对中国方面指他“在逃 ”的说法表示不解,称自己2005年之后就没有回国。

但麻烦接踵而来,去年12月底,龚晓华被加拿大被捕,需要面对加拿大安大略省证监会的4项指控,包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。其名下的多套物业,也被法院下了限制令。

安省证监会当时就称,他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券:O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司,并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。安省证监会进一步指控,该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户,然后被龚为了个人利益使用。

如果上述罪名成立,龚晓华最多被判14年监禁。

在加拿大,此案仍在审理中,目前安省法院限制他出行,要求他住在多伦多,不得离开安省,更不能出国。


新西兰的配合

早在2015年,龚晓华就进入了新西兰警方的视野。

2015年,ANZ银行向警方发出预警,称龚在新西兰的资金账户来往存在可疑之处,有大量资金进出。

2016年,新西兰海关在龚晓华试图进入新西兰时将其拦下,从其身上查出共有34张银行卡,超过1万纽币现金(新西兰规定未申报现金入境不得超过1万纽币)。

海关向龚晓华出具了正式警告,罚款500元,他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,并提交给了新西兰警方分析。

去年底,为了龚晓华的案子,新西兰警方专程前往中国调查。

新西兰方面开始调查的6个月以后,新西兰方面宣布冻结龚晓华在新西兰的7000万资产,含房产和银行账号。

新西兰警方获得的相关证据,已一并交给了加拿大警方帮助他们的调查。

新西兰选举委员会的文件显示,没有龚晓华向新西兰党派政治捐款的记录。

龚晓华在新西兰被冻结的财产中,包括2套奥克兰住宅以及多家银行账号内的巨量现金。如果龚晓华在其后的审批中败诉,这将会是新西兰历史上最大的财产充公案

新西兰目前最大的财产充公案是闫永明案的4285万纽币。

龚晓华的律师Michael Heron和Daniel Kalderimis对此均拒绝回应。据悉,龚晓华一共来过新西兰也就几次。



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