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涉龚晓华案 奥克兰某金融换汇公司两雇员被捕(图)

作者: Lily H   日期:2018-06-27 16:29 阅读:  来源:天维编译  
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【天维网援引stuff消息 Lily H编译】近日,新西兰警方冻结了一名华商7000万在新资产,这名叫做Xiao Hua Gong(其他名:Edward Gong)的华商涉嫌操作大型金字塔骗局(国内名词:非法传销),涉案金额高达2.02亿纽币,正受到多国指控。奥克兰一家金融公司及两名新西兰雇员被控与此案有关。

英文原文:Auckland pair and business charged in relation to $202m pyramid scheme

相关新闻:动手了!这名华商在新西兰7000万资产全被冻结

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根据新西兰《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法案》(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act),新西兰内政部对这家金融公司及其两名雇员进行指控,认为其未对Xiao Hua Gong的53,462,190纽币中国资产转移进行尽职调查。

据悉,新西兰警方已将Xiao Hua Gong案新西兰相关部分递至奥克兰高等法院,其中对Xiao Hua Gong冻结的财产金额已创下新西兰历史纪录。

文件显示,Xiao Hua Gong在七年时间内将超过7500万纽币的非法所得转移到新西兰的银行账户。

在此期间,Xiao Hua Gong向该金融公司进行了数百次单笔支付。

内政部表示,Xiao Hua Gong或其代表人向该金融公司支付的款项“复杂及异常庞大”。

根据法庭文件,Xiao Hua Gong的存款超过了该公司的最高汇款交易限额,在短时间内收到如此巨大的款项是“客观可疑的”。

法庭文件称,这些资金没有“明显的或合法的目的”。

财产记录显示,其中一名被捕人拥有价值150纽币的房产。

该金融公司成立于2014年,声称提供“优秀、快速和安全”的双向换汇服务。该公司在奥克兰设有分公司。

被控公司名称及两名雇员身份目前尚未公布。


背景资料:

(以下内容来自加国无忧)

龚晓华(Edward Gong)家住加拿大安省大多伦多地区万锦市。近年来他建立了庞大的商业帝国,在多伦多地区拥有连锁旅店,同时拥有密歇根第二大旅馆以及加拿大的两个中文电视频道,其中包括加拿大国家电视台。

据中国日报2016年的人物介绍,2002年移民加拿大以前,龚晓华是一名戏剧导演,后成为一个富有的企业家。龚于2012年获得女王钻石奖章,以表彰他对社区做出的贡献。

龚晓华曾与前总理哈珀合影,并且在去年五月多伦多举办的华商筹款晚宴上与杜鲁多总理结交朋友。

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在那次晚宴上,他与杜鲁多的合影被广泛刊载,照片上显示杜鲁多当时正在给他的政治现金捐赠者包饺子。环球邮报曾于去年11月报道了政治献金立法改革的相关新闻,这次改革的导火索就是那次饱受争议的筹款晚宴。

龚晓华曾于去年12月在接受《中国日报》(China Daily)采访时表示,他掌握的加拿大媒体渠道代表了“加拿大华人之声”。

中国官媒新华社最近的一篇报道《湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案 涉案金额达19亿元》,把加拿大国家电视台台长、加拿大爱德华集团董事长龚晓华推到风口浪尖。

目前尚不清楚龚晓华是否和中共交恶。中共近期接连以反腐之名打击巨商,如不久前的安邦保险事件和最近的大连万达事件。前者是安邦主席吴晓辉因不明原因被拘捕;后者是北京禁止国有银行向万达集团贷款进行海外收购。

中国驻加拿大使馆拒绝对龚晓华一案作出评论,也拒绝回应是否北京方面有引渡龚晓华的打算,只说“从媒体报道中获知此事,中国地方法院最近宣判了一起传销案”。

中国一直敦促加拿大签订引渡协议,以便北京方面抓捕被控触犯中国法律的人员。

据新华社报道,共有11人被判有期徒刑和罚款。虽然龚晓华并不在这11人中,但是新华社援引庭审流程,称龚被控“境外遥控”中国涉案人员进行传销。

国内媒体报道,2014年6月至2015年12月,龚晓华以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,设立5000元会员入会门槛并积极发展下线,推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品,以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购388583单产品,每单5000元,涉案传销资金达194291.5万元。

本周三,龚晓华在多伦多举办了长时间的新闻发布会。龚晓华在新闻发布会上强调爱德华集团销售健康产品的方式是直销,属于跨境电商平台,与传销有本质的区别,他们没有以发展下线为目的,而是通过销售人员直接把产品卖到消费者手中,减少了中间商的盘剥,去年还获得中国商务部颁发的“跨境电商优秀企业奖”。

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龚同时表示,本案目前属于初审阶段,集团已经组织了庞大的律师团队,就此判决进行上诉,并会上诉到底,直到最高法院,洗刷自己的清白。龚晓华不满中国媒体报道将他称之为在逃人员,并称自己自从2005年8月后就没有去过中国。

龚拥在加拿大拥有一个中型旅馆连锁店和一所位于汉密尔顿的私立高中,主要服务中国留学生。去年,他的公司收购了位于伊利诺伊的摩托罗拉前生产研发中心,用于建设生物工程研发中心。去年,一位服务于加拿大华商的美国律师在接受采访时透露,“我得说,龚握有相当大的资源”。

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龚晓华位于加拿大的住宅


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