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交通部欺诈案另有同谋 前雇员收30%回扣未受指控

作者: Jackie Shan  日期:2017-10-03 16:38:06 阅读:  来源:天维网编译
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【天维网10月3日报道 援引stuff消息】 根据最新的调查,由于挪用、欺诈72万纽币公款而获刑的交通部前经理Joanne Harrison案另有同谋,她的一名商业伙伴通过提供假发票等方式,获得被骗资金的30%。

 


Photo: 123RF

 

据此间媒体报道,现年50岁的Harrison在任职交通部经理的3年间,通过开具假发票等手段挪用公款,将资金打到自己的账户来偿还信用卡和房贷,诈骗金额高达72.6万纽币,案发后她逃往加拿大。去年8月,Harrison自愿回国,在机场被逮捕。今年2月份,她被裁定罪名成立,获刑3年7个月。

最近,交通部就Harrison的犯罪行为向媒体发布了一份报告。这份由高等法院法官Peter Churchman QC完成的报告中称,Harrison有一名商业伙伴,该人是交通部一名前雇员。她通过设立两家虚假公司——Mazarine Associates和Elizabeth Williams Consulting,为Harrison的诈骗行为提供便利,从中抽成。

交通部尚未披露这名涉案者的名字。但据此前公开的文件,2014年8月和2016年3月间,Harrison授权向这两家公司支付了499,223纽币。这名合作伙伴称,Harrison当时表示自己是交通部的承包商。

对此,高等法院法官Peter Churchman称,该女子很显然也是Harrison犯罪行为的涉案一方,她收到了交通部支付给两家公司款项的30%,“这些收款没有任何法律依据。”

“她(Harrison的这名同伙)可能会将所有的责任推到Joanne Harrison身上,将自己描述为完全无辜的一方。”Churchman说。

德勤公司的调查显示,根据Harrison手机中WhatsApp Chat的聊天记录,二人都知道交通部正在对二人展开调查。当时,该女子在聊天记录中写道:

“提醒我!你如何觉得这是一个好主意?”

“要记住,整件事一开始就是合法的……我找到了一些有你签字的发票……已经销毁了。”

交通部则在一份声明中称,这名前雇员当时还以为与Harrison的合作是合法的承包生意,“很明显,该人是被Harrison蓄意欺骗。”

声明中同时称,这名前雇员在案发后与严重欺诈办公室合作,目前未受到任何起诉。

另外报告中还指出,Harrison“耍手腕”对另外3个政府部门隐瞒消息,要求他们雇佣自己的丈夫Patrick Sharp,谎称后者是交通部一名“顶级调查员”。

此案牵涉面甚广。今年8月份,新西兰总审计长Martin Matthews宣布辞职,原因是一份报告显示他在担任交通部负责人期间处理这宗案件不力。


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