新反洗钱法提交国会 1.5万刀现金交易即触发调查
作者: Jackie Shan 日期:2017-03-15 07:59:50 阅读: 来源:天维网编译
【天维网3月15日报道 援引stuff消息】 巴拿马文件曝光后，新西兰各界呼吁对反洗钱相关法案进行更新，堵住这一漏洞。本周一，司法部长Amy Adams向国会提交了第二版《新西兰反洗钱和反恐怖主义资金法》。新法要求，现金交易1.5万以上必须上报，所涉及领域覆盖房地产、中介等诸多行业。现金买房或被定义为洗钱。
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新西兰政府一直在研究对反洗钱法进行“升级”，去年曝光的巴拿马文件促使政府加快了立法更新的速度，并组建了一个名为Shewan Inquiry的机构，专门调查新西兰境内的外国信托组织。
Adams称，一些经营高价值货物的商业组织，如汽车、珠宝和艺术品经销商，都有配合调查的义务。当他们收到或进行大额现金转账时，就应该提高警惕。
“洗钱让一些犯罪分子获得财富，享受着奢侈的生活方式，用非法所得在犯罪活动中进行再投资。”她说，“延伸后的法律将提高我们预防、发现这一类型犯罪活动的能力，并提起诉讼，保护新西兰良好的商业声誉。”
按照新法案，如果纳入监管的商家收到1.5万纽币及以上的现金付款时，就要对客户进行更多的尽职调查（due diligence）。
新法案还对一些特殊行业如律师、房地产代办以及中介、财务、博彩业从业者的行为进行了延伸，防止不法分子利用这些行业洗钱。因此，就像去年热炒得沸沸扬扬的“华人用一袋现金买房”这样的事，不论真假，以后都不太可能发生了，如果发生，那么意味着这起房产交易可能会涉及洗钱活动。
Adams强调，这一修正案将努力达成一种平衡，一方面既打击了犯罪、履行了国际义务，同时又将商业组织的合规成本（Compliance costs）降到最低。同时，企业也将获得足够的时间做出调整，适应新法案。
总理Bill English也表示，新的反洗钱法案将对利用房地产业作为洗钱工具的不法分子造成“显著冲击”。
当被问及增加调查程序将给政府和相关商业部门造成负担时，English回复说：“这是建立反洗钱机制的固有部分。”
“如果有人利用房地产业作为洗钱工具，那么新的反洗钱法将对这种行为造成严重冲击。”他说。
新的反洗钱法草案在去年12月份公开披露后，外界开始担心此举将推高企业的合规成本。Adams表示，预计未来10年的合规成本将在11亿纽币到8亿纽币之间，比之前预期的16亿纽币有大幅下降。
据估计，如果新法案落地，将在未来10年里打击超过17亿纽币的欺诈和毒品犯罪，从更广阔的的范围来看，将阻止超过50亿纽币的犯罪行为，使非法毒品交易的社会损害降低约8亿纽币。
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