首页 > 新闻中心 > 纽澳新闻

AKL两人非法转账半亿罪名成立或为华人母子

作者: Jackie Shan 　日期:2019-11-22 19:06　阅读: 　来源:天维网编译　

分享到：

邮箱：news@skykiwi.com

【天维网援引nzherald消息 Jackie编译】周五（11月22日）上午，奥克兰高等法院法官对一宗违反反洗钱法的案件做出裁定，认定奥克兰一家公司及其两名雇员在为一名国际商业大亨进行转账交易时，未将这些可疑交易上报政府执法部门，涉及金额5340万纽币，认定他们有罪。

据悉，这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。

278718013544909

坐在被告席上的两人 Photo / NZ Herald

奥克兰高等法院法官Tracey Walker周五对此案做出裁定，她认为，这家奥克兰金融公司和两名被告（均被隐名）没有对客户进行尽职调查，没有保留可疑交易记录，也没有向政府报告可疑交易，并且让这些交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML / CFT）的监管。认定被告四项罪名成立。但这些指控不涉及洗钱。

据悉，两名被告分别为30多岁和60多岁。虽然相关报道没有披露他们的身份，但这与此前报道的涉洗钱罪名的一对华人母子相吻合（相关报道点击这里）。

检方指控这家公司和两名被告为一名跨国商人进行了311项可疑交易，总金额超过5300万纽币。

检控官Sam McMullan称，这些钱都来自一个金字塔式的项目。他称，两名被告蓄意隐瞒了这些交易，为涉事一方提供帮助。他们的行为是对《反洗钱/打击资助恐怖主义法》所承担的法律义务的公然蔑视。

检方称，这家奥克兰金融公司其实是个空壳办公室，专门为这位跨国大亨提供金融服务，“他是一位跨国商人，资产庞大”。

Walker法官称，下周一四点之前隐名令将到期，届时将公开这家公司、两名被告以及那位商业大亨的姓名和身份。